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安徽天然氣開發有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603689 證券簡稱：皖天然氣 公告編號：2023-038
債券代碼：113631 債券簡稱:皖天轉債
安徽天然氣開發有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月21日
（2）股東大會地點：安徽省合肥市馬鞍山路76號能源大廈3樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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注:本次會議只有一項議案，涉及相關交易。安徽能源集團有限公司(代表股份203、734、208股，占公司總股本的42.60%)、雖然安徽萬能股份有限公司(代表股份21、591、360股，占公司總股本的4.51%)出席會議，但避免表決，不包括出席會議的股東持有的表決權總數。
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長吳海先生主持。會議以現場和網上投票相結合的方式召開。會議的召開、召開和投票方式符合《公司法》等法律、法規和公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書陶青福先生出席；公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于外商投資及關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會只有一項議案，關聯股東因涉及關聯交易而避免表決。經非關聯股東投票表決后，以同意票代表股份占股東大會非關聯股東持有的有效表決權股份的1/2以上。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：安徽天河律師事務所
律師：阮翰林 吳佳玥
2、律師見證結論：
股東大會的召集程序、召開程序、出席會議的人員資格和表決程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，合法有效；股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
安徽天然氣開發有限公司董事會
2023年6月22日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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