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新疆天業有限責任公司 2023年第三次臨時董事會會議決議公示
證券代碼：600075股票簡稱：新疆天業公示序號：臨2023-063
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
新疆天業有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月10日以書面材料方法傳出舉辦2023年第三次臨時董事會大會工作的通知，大會于2023年6月13日以通訊表決方法舉辦，需到執行董事9名，實到股東9名，監事以及部分高層管理人員出席此次會議。會議由老總周軍組織，會議召開合乎《公司法》《證券法》和《公司章程》的相關規定，會議審議根據如下所示決定：
一、決議并通過公司為開發銀行新疆自治區支行申請辦理并購貸款的議案。(此項提案允許票9票，否決票0票，反對票0票)
企業以付款25.83億人民幣現錢方法回收天辰化工有限公司（下稱“天辰化工廠”）100%股份事項已經完成?，F是填補企業現金流量，提升債務結構，減少財務成本，企業擬將開發銀行新疆自治區支行（下稱“國家開發銀行西藏支行”）申請辦理并購貸款，貸款年限7年，貸款額度15億人民幣，預估銀行貸款利率不超過3.3%，借款用途為更換企業以自籌資金收取的回收天辰化工廠股份交易對價。與此同時，企業以依規所持有的并且可以出質天辰化工廠100%股份向國家開發銀行西藏支行給予股份質押。有關并購貸款及股份質押事宜以企業與國家開發銀行西藏支行正式簽署文件為標準。
與此同時，公司授權老總簽定以上與并購貸款有關的各種法律條文。
本提案要遞交股東大會審議。
二、2023年第三次股東大會決議會議召開日期是2023年6月29日。(此項提案允許票9票，否決票0票，反對票0票)
詳細與本公告一同公布的《新疆天業股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
新疆天業有限責任公司股東會
2023年6月14日
證券代碼：600075證券簡稱：新疆天業公示序號：2023-064
新疆天業有限責任公司有關舉辦
2023年第三次股東大會決議工作的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年6月29日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2023年第三次股東大會決議
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年6月29日12點30分
舉辦地址：新疆石河子經濟開發區北三東路36號公司辦公樓10樓會議廳
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次會議的議案已經在2023年6月14日在《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（http://www.sse.com.cn/）上公布。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：1
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
（三）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員
五、大會備案方式
（一）登記：
1、公司股東法人代表參會的，憑營業執照副本復印件（蓋公章）、個股賬戶、法人代表身份證補辦備案；法人代表由他人參會的，憑營業執照副本復印件（蓋公章）、個股賬戶、法人代表法人授權書和出席人身份證補辦備案。
2、自然人股東自己參會的，憑個股賬戶、個人身份證辦理相關手續；授權委托人參會的，憑個人身份證、法人授權書、受托人個股賬戶、受托人身份證補辦備案。
3、外地公司股東可以用發傳真或信件形式進行備案，需在備案時長送到，信件或發傳真備案需另附以上1、2款所列證明文件影印件，列席會議時需提交正本。
4、依據《證券公司融資融券業務管理辦法》《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等相關規定，投資人參加融資融券交易涉及企業股票，由證劵公司委托擁有，并且以證劵公司為名義持有人備案于企業的股份公司章程。投資人參加融資融券交易涉及企業股票的選舉權，可以由委托證劵公司在事前征詢投資人建議的條件下，以券商的為名給投資者履行。
（二）備案地址及法人授權書送到地址：新疆天業有限責任公司證券事務部。
郵政地址：新疆石河子經濟開發區北三東路36號
郵編：832000
手機聯系人：李新蓮、馬曉紅
單位郵箱：[email protected]
聯系方式：0993-2623118發傳真：0993-2623163
（三）備案時長：2023年6月27日、28日早上10：00-13：30，在下午16：00-19：30。
六、其他事宜
此次股東會擬參加現場會議股東自行安置吃住、交通費。
特此公告。
新疆天業有限責任公司股東會
2023年6月14日
配件1：法人授權書
上報文檔
新疆天業有限責任公司2023年第三次臨時董事會會議決議
配件1：法人授權書
法人授權書
新疆天業有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人股東賬戶號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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