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廣州市白云山醫藥集團股份有限公司 第九屆股東會第二次會議決議公示
證券代碼：600332證券簡稱：廣東白云山公示序號：2023-032
我們公司及股東會全體人員確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
廣州市白云山醫藥集團股份有限公司（“我們公司”“企業”或“廣藥白云山”）第九屆股東會第二次大會（“大會”）于2023年6月7日以電子郵件或書面形式方法下達通知，于2023年6月13日以通信方式舉辦。此次會議應參與決議執行董事11人，具體參與決議執行董事11人。大會的集結、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
經執行董事決議、決議，大會以11票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于廣藥白云山保障性租賃住房暨人才公寓建設項目的議案》。
（一）項目基本情況
為了滿足公司人才購房需求，激勵優秀職工長期性、保持在公司工作，提高企業聚才、用才、留才能力，允許企業在盡情享受政府部門有關保障性租賃住房的相關政策的并利用已有存量土地基本建設保障性租賃住房暨人才公寓（“該項目”或“新項目”）。該項目坐落于廣州白云區同和街道同寶路78號，即我們公司子公司廣州市白云山醫藥集團股份有限公司廣東白云山有機化學藥業公司（“廣東白云山有機化學藥業公司”）住宅區。新項目土地坐落于廣藥白云山的所有權商業用地范圍之內，應用單位為廣東白云山有機化學藥業公司。
整體規劃模塊建設用地面積為28,729㎡，計容建筑面積為100,550.56㎡，建筑面積為135,045㎡，工程項目主要包含不得少于1,000套住房、幼稚園、停車庫及社區公服等其它服務設施。工程總投資108,286.03萬余元（rmb，相同），在其中建安費88,539.16萬余元，工程建設其他費用11,725.69萬余元，基本預備費8,021.18萬余元。
工程建設含早期設計方案、招標會、各種相關手續、建設工程施工，施工期總計為5年，也就是從2022年11月逐漸前期準備工作，至2027年12月底進行工程驗收。該項目土地資源、完工住房等物業管理所有權為廣藥白云山。為確保工程的順利開展，該項目由有機化學藥業公司做為工程項目建設主體，建立團隊精英團隊進行人才公寓工程建設。
根據相關要求，該項目依照保障性租賃住房經營管理。該項目保障性租賃住房（未包括配套商業一部分）在土地交易期限內不可以售賣，但能以租賃方式得到一定收入。
由于工程建設工程量清單大，涉及到融洽、溝通交流階段多，可能面臨工程設計風險性、施工安全風險、購置規范性風險性、廠區內一部分居民妥善解決風險性、融洽風險性、施工期延遲時間風險等風險性。除此之外，項目從申請辦理、基本建設到交付使用，涉及到審核、整體規劃綠色環保等，因而制度的優化與轉變可能會對項目的實施和運營造成影響。
（二）新項目對企業的危害
本項目執行有利于企業有效利用存量土地及達到公司職員及優秀人才購房需求，充分運用行業優勢，激起人才創新、造就、自主創業生命力。本項目資金來源為自籌經費及銀行借款等股權融資，要在確保目前主營正常的發展趨勢前提下所做出的決策，不會對公司會計和經營情況產生重大不良影響。
特此公告。
廣州市白云山醫藥集團股份有限公司
股東會
2023年6月13日
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