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海南瑞澤新型建筑材料有限責任公司 第五屆股東會第三十二次會議決議公示
證券代碼：002596證券簡稱：海南瑞澤公示序號：2023-033
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
海南瑞澤新型建筑材料有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第三十二次會議召開通告于2023年6月8日以通信方式送到諸位執行董事及其它有關出席人員，并且于2023年6月13日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。此次會議由老總張海林老先生集結并組織，例會應參加執行董事8人，具體列席會議執行董事8人，在其中陳健富老先生、白靜女性選用通訊表決，別的執行董事均當場列席會議，監事及其高管人員出席了大會。此次會議的集結、舉行和決議程序流程均達到《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等要求。
二、董事會會議決議狀況
經與會董事用心決議，此次會議以記名投票表決方式表決通過了下列提案：
表決通過《關于公司及子公司擬向海南銀行股份有限公司申請貸款的議案》
經決議，為滿足你的經營周轉的融資需求，允許公司及分公司儋州市瑞澤雙林木業有限公司（下稱“儋州市瑞澤雙林”）各自向海南銀行股份有限公司（下稱“海南銀行”）辦理貸款rmb5,000萬余元、2,000萬余元，貸款年限12月，借款用途為平時經營周轉。最后貸款額度、時限、年利率等主要內容以海南銀行具體審核為標準。董事會受權高管簽定與其他業務流程有關的法律條文及申請辦理與其他業務流程有關的質押、抵押及貸款擔保事項。
（一）以上5,000萬余元借款的質押、質押貸款及合同類型如下所示：
①企業提供坐落于三亞市崖城鎮創意產業園區A41-1/2土地，面積約66,666.52平方米土地使用權證（所有權證號：三土磚房（2013）字第00797號）及地面上工業生產房地產（不動產證書：瓊〔2023〕三亞市不動產證第0005336號、瓊〔2023〕三亞市不動產證第0006678號）做為第一順位質押擔保；
②企業提供坐落于三亞市田獨鎮迎賓大道09-11-3土地17,272.36平米土地資源及地面房屋建筑總面積3,641.58平米房地產（土地資源房屋權證號：三土磚房〔2010〕字第04894號）做為第一順位質押擔保；
③分公司海南瑞澤雙林木業有限公司澄邁縣子公司名下的房產（所有權證號：瓊〔2021〕澄邁不動產證第0002139號）、（所有權證號：瓊〔2021〕澄邁不動產證第0002140號）做為第一順位質押擔保；
④分公司瓊海市瑞澤混泥土派送有限責任公司名下的房產（房產證號：海房權證海字第26375號；土地證號：海國用〔2009〕第0946號）做為第一順位質押擔保；
⑤公司實際控制人馮活靈老先生因其擁有海南瑞澤1,000億港元個股給予抵押擔保；
⑥企業以擁有全資子公司海南瑞澤雙林木業有限公司、三亞瑞澤雙林混泥土有限責任公司100%股份給予抵押擔保；
⑦自然人股東三亞大興區投資有限公司、張海林老先生、張藝林老先生給予連帶責任擔保貸款擔保。
（二）以上2,000萬余元借款的質押、質押貸款及合同類型如下所示：
①企業提供坐落于三亞市崖城鎮創意產業園區A41-1/2土地，面積約66,666.52平方米土地使用權證（所有權證號：三土磚房（2013）字第00797號）及地面上工業生產房地產（不動產證書：瓊〔2023〕三亞市不動產證第0005336號、瓊〔2023〕三亞市不動產證第0006678號）做為第二順位質押擔保；
②企業提供坐落于三亞市田獨鎮迎賓大道09-11-3土地17,272.36平米土地資源及地面房屋建筑總面積3,641.58平米房地產（土地資源房屋權證號：三土磚房〔2010〕字第04894號）做為第二順位質押擔保；
③分公司海南瑞澤雙林木業有限公司澄邁縣子公司名下的房產（所有權證號：瓊〔2021〕澄邁不動產證第0002139號）、（所有權證號：瓊〔2021〕澄邁不動產證第0002140號）做為第二順位質押擔保；
④分公司瓊海市瑞澤混泥土派送有限責任公司名下的房產（房產證號：海房權證海字第26375號；土地證號：海國用〔2009〕第0946號）做為第二順位質押擔保；
⑤分公司海南瑞澤雙林木業有限公司以其持有的儋州市瑞澤雙林100%股份給予抵押擔保；
⑥企業、自然人股東三亞大興區投資有限公司、張海林老先生、張藝林老先生給予連帶責任擔保貸款擔保。
企業2022年年度股東大會審議通過了《關于公司及子公司之間擔保額度的議案》、《關于公司債務性融資計劃的議案》，此次貸款額度在相關信用額度內，為此不用遞交股東大會審議。
決議狀況：8票允許，0票抵制，0票放棄，一致通過。
特此公告。
海南瑞澤新型建筑材料有限責任公司
股東會
二二三年六月十三日
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