科技頻道
廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公示序號：2023-039
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會沒有出現否定提議的情況。
2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開狀況
（一）會議召開日期時長：
現場會議時長：2023年6月15日（星期四）在下午15:00
網上投票時長：根據深圳交易所系統實現網上投票的準確時間為2023年6月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月15日9:15—15:00階段的隨意時長。
（二）現場會議舉辦地址：中山市東區起灣道東面白沙灣工業區廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司三樓會議廳。
（三）交流會召集人：廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司股東會
（四）會議召開方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的
（五）會議主持：老總趙玉昆老先生
（六）此次會議的舉辦及決議合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》等要求。
二、大會參加狀況
（一）列席會議的整體情況
參加此次股東會現場會議和網上投票股東、股東代表及授權委托人總共13人，意味著有投票權的股權金額53,544,265股，占公司總股權數字的40.5406%。
（二）現場會議參加狀況
參加此次股東會現場會議網絡投票股東、股東代表及授權委托人總共3人，意味著有投票權的股權金額29,052,175股，占公司總股權數字的21.9966%。
（三）網上投票狀況
根據網上投票參加此次股東會股東總共10人，意味著有投票權的股權金額24,492,090股，占公司總股權數字的18.5440%。
（四）中小股東（除董事、公司監事、高管人員及持有公司5%之上股權股東及其一致行動人之外的公司股東）總計9人，意味著有投票權的股權金額7,896,340股，占公司總股權數字的5.9787%。在其中：進行現場網絡投票的中小投資者1人，意味著股權100股，占上市企業總股份的0.0001%。利用網上投票的中小投資者8人，意味著股權7,896,240股，占上市企業總股份的5.9786%。
（五）董事、公司監事、高管人員出席了大會，北京德恒（深圳市）律師事務所律師出席此次股東會，為本次股東會開展印證，并提交了法律意見書。
三、提案決議狀況
此次股東會依照會議方案審議了提案，采用當場記名投票與網上投票相結合的方式了決議。
決議表決效果如下所示：
（一）審議通過了《關于以現金方式收購寧波均勝群英汽車系統股份有限公司12%股權暨關聯交易的議案》
允許53,544,265股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中：中小投資者決議情況如下：
允許7,896,340股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
本提案關系公司股東未出席本次大會，未參加該項提案的決議。
四、侓師開具的法律意見
此次股東會由北京德恒（深圳市）法律事務所李暉、羅晉航律師見證，并提交了《關于廣東香山衡器集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》，依據建議為：公司本次大會的集結、舉辦程序流程、當場出席本次大會工作的人員及其此次會議的召集人的法律主體、此次會議的提案及其決議程序流程、決議結論均達到《公司法》《證券法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，此次會議申請的決定真實有效。
五、備查簿文檔
（一）廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議決定；
（二）《北京德恒（深圳）律師事務所關于廣東香山衡器集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》（德恒06G20220333-00006號）。
廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司
股東會
二二三年六月十五日
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2