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中國東方集團股份有限公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：600811證券簡稱：東方集團公示序號：2023-050
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：有
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月15日
(二)股東會舉辦地點：哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號東方大廈17層視頻會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事長、首席總裁孫明濤老先生組織，此次股東會的舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國公司法》、企業(yè)《章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加6人，執(zhí)行董事方灝老先生、獨董韓方明老先生由于工作原因未親身出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事4人，到場4人；
3、董事長助理出席本次大會；公司高級管理人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于全資子公司以現(xiàn)金方式收購聯(lián)合能源集團有限公司部分股份暨關(guān)聯(lián)交易議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于全資子公司與HeFuInternationalLimited就現(xiàn)金方式收購聯(lián)合能源集團有限公司部分股份事宜簽署補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：未通過
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、第3項提案沒有獲得參與決議股東（或委托代理人）持有投票權(quán)的股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
2、此次股東大會審議第1-3項提案為關(guān)聯(lián)方交易提案，關(guān)系公司股東張宏偉老先生、東方集團有限責(zé)任公司、藏區(qū)中國東方潤瀾投資咨詢有限責(zé)任公司已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：黑龍江省高盛公司侓師集團公司公司
侓師：程芳侓師、吳曉朦侓師
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)、決議程序流程及決議結(jié)論均達到法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會真實有效。
特此公告。
中國東方集團股份有限公司股東會
2023年6月16日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議。
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