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中金黃金股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600489證券簡稱：中金黃金公告編號：2023-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月15日
(二)股東大會召開的地點：北京市東城區安外大街9號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次大會由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，董事長盧進先生、副董事長賀小慶先生因公務不能出席本次股東大會，經半數以上董事共同推舉，由公司董事、董事會秘書李躍清先生主持現場會議。本次大會的召開及表決方式符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席2人，董事盧進先生、賀小慶先生、李鐵南女士、彭詠女士、劉子龍先生、獨立董事張躍先生、謝文政先生因公務未能出席會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事孫潔女士、陳羽女士因公務未能出席會議；
3、公司董事會秘書李躍清先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：中金黃金股份有限公司關于收購萊州中金黃金礦業有限公司100%股權的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會全部議案5%以下股東表決情況已單獨計票；
2、公司控股股東中國黃金集團有限公司回避了對上述議案的表決，中國黃金集團有限公司所持表決權股份數量為2,221,816,774股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成律師事務所
律師：許滌非、馬薈鑫
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》《公司法》等相關法律、行政法規及《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
2023年6月16日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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