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安徽省鴻路鋼架結構(集團公司)有限責任公司有關 銷戶孫公司湖北省鴻路木業有限公司的通知
證券代碼:002541證券簡稱:鴻路鋼構公示序號:2023-047
債卷編碼:128134債卷通稱:鴻路轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月16日舉行的第六屆股東會第三次會議，審議通過了《關于注銷孫公司湖北鴻路建材有限公司的議案》，董事會允許銷戶孫公司湖北省鴻路木業有限公司（下稱“湖北省鴻路裝飾建材”），并受權公司管理人員依法處理有關銷戶事宜。
企業將根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，按照法定條件銷戶孫公司湖北省鴻路裝飾建材。本次交易在企業董事會決策管理權限范圍之內，不用提交公司股東大會審議。此次銷戶孫公司事宜不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組情況。現就詳細情況公告如下：
一、銷戶行為主體基本概況
公司名字：湖北省鴻路木業有限公司
統一社會信用代碼：91421121MA49ADDN3X
企業類型：有限公司(非自然人投資或控股法人獨資企業)
法人代表：張葉
成立日期：2019年8月21日
注冊資金：貳仟萬有光澤
營業期限：2019年8月21日至2029年8月18日
經營場所：團風縣開發區城南工業園江北區公路旁一號寫字樓
業務范圍：建筑鋼材、新型建筑材料、鋼架結構、彩鋼板、工程建筑門、窗、預制件構件、混凝土工程、金屬材料標件、機械設備制造、五金件、電器零件、塑膠制品、焊材、鋼架結構專用型涂料銷售；立體停車設備市場銷售、運營及管理方法。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
公司股權結構：公司全資子公司湖北省鴻路鋼架結構有限責任公司持倉100%
最近一年一期財務報表：企業：元
注：2022年度財務報表早已財務審計，2023年第一季度財務報表沒經財務審計。
二、銷戶孫公司的主要原因
結合公司發展規劃及其孫公司湖北省鴻路裝飾建材的具體運行狀況，為進一步融合資源分配，優化內部管理構造，提高管理效率，提升企業整體管理效益及經營效率，公司決定結算并銷戶孫公司湖北省鴻路裝飾建材。
三、銷戶孫公司對企業的危害
此次銷戶孫公司湖北省鴻路裝飾建材不會對公司總體市場拓展和獲利能力產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，企業將嚴格按照《公司法》《公司章程》的有關規定申請辦理變更登記手續。此次銷戶結束后，企業合并報表的范疇將相對應產生變化，湖北省鴻路裝飾建材將不會列入企業合并報表范圍。
四、備查簿文檔
企業第六屆股東會第三次會議決定。
特此公告。
安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司
股東會
二二三年六月十七日
證券代碼：002541證券簡稱：鴻路鋼構公示序號：2023-048
債卷編碼：128134債卷通稱：鴻路轉債
安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司
第六屆股東會第三次會議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司（以下簡稱“企業”）第六屆股東會第三次會議于2023年6月12日以送達方式傳出，并且于2023年6月16日在公司會議室以現場形式舉辦。例會應參加執行董事5人，真實參加執行董事5人，會議由老總萬勝平先生組織，企業整體公司監事、高管人員出席了大會。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，列席會議的執行董事以書面形式決議的形式已通過下列決定，決定真實有效。
二、董事會會議決議狀況
大會通過決議并表決，產生決定如下所示：
一、例會以5票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于注銷孫公司湖北鴻路建材有限公司的議案》
《關于注銷孫公司湖北鴻路建材有限公司的公告》詳細企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽省鴻路鋼架結構（集團公司）有限責任公司
股東會
二二三年六月十七日
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