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華能瀾滄江水電工程有限責任公司 有關第三屆股東會第十七次會議決議 公示
證券代碼：600025證券簡稱：華能水電公示序號：2023-038
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
華能瀾滄江水電工程有限責任公司（下稱企業）第三屆股東會第十七次大會于2023年6月16日以通信方式舉辦。會議報告已經在2023年6月9日以書面材料方法傳出。此次會議應參加執行董事14人，親身參加和受托參加的執行董事14人。此次會議的集結、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。孫衛老總組織此次會議，會議審議并一致通過如下所示決定：
一、表決通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。
允許聘用趙虎先生為企業財務主管。任職期自此次股東會表決通過的時候起，至企業第三屆股東會期滿之日起計算。
公司獨立董事允許本提案，并做出了獨立性建議。
決議結論：允許14票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
華能瀾滄江水電工程有限責任公司
股東會
2023年6月17日
證券代碼：600025證券簡稱：華能水電公示序號：2023-039
華能瀾滄江水電工程有限責任公司
有關聘用公司高級管理人員的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
華能瀾滄江水電工程有限責任公司（下稱企業）于2023年6月16日舉辦第三屆股東會第十七次大會，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。因工作調動，鄧炳超老先生辭去企業財務主管職位。董事會對鄧炳超老師在任職期為企業發展作出的貢獻表示衷心的感謝。依據《公司章程》相關規定，由企業董事長兼總經理孫衛老先生候選人，擬聘用趙虎先生為企業財務主管。經股東會提名委員會核查，股東會允許聘用趙虎先生為企業財務主管，任職期自此次股東會表決通過的時候起，至企業第三屆股東會期滿之日起計算。
趙虎老先生不持有公司股份，任職要求合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規有關高管人員任職要求規定，不會有《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況。公司獨立董事允許本提案，并做出了獨立性建議。趙虎老先生個人簡歷詳見附件。
特此公告。
華能瀾滄江水電工程有限責任公司股東會
2023年6月17日
附：趙虎老先生個人簡歷
趙虎老先生，1974年6月出世，中國籍，無境外居留權，經濟學學士，高級會計。在職華能瀾滄江水電工程有限責任公司會計與預算部負責人。趙虎老先生列任云南省漫灣電力工程實業公司有限責任公司公司財務部負責人，云南省京能漫灣發電站會計部副主任（主持工作），華能瀾滄江水電工程有限責任公司漫灣電廠財務部門負責人，華能瀾滄江水電工程有限責任公司會計與財產部副主任，華能瀾滄江水電工程有限責任公司會計與費用預算部副主任。
證券代碼：600025證券簡稱：華能水電公示序號：2023-040
華能瀾滄江水電工程有限責任公司
有關董事長助理離職的公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
前不久，華能瀾滄江水電工程有限責任公司（下稱企業）股東會接到董事長助理鄧炳超老先生提交書面離職報告。因工作調動因素，鄧炳超老先生向股東會申請辦理辭掉企業董事長助理、財務主管、總法律顧問職位。依據《中華人民共和國公司法》《公司章程》的相關規定，鄧炳超先生離職報告自送到股東會的時候起起效。董事會秘書缺口期內，由企業財務主管趙虎老先生代為履行股東會秘書職責，直到企業聘用新一任董事長助理之日起計算。企業將按相關規定，及時完成董事長助理的遴選工作任務。鄧炳超老先生確定與董事會與公司無產生分歧，并且沒有與其說離職相關的其他事宜需通告公司及公司股東。
鄧炳超老先生在擔任企業董事長助理、財務主管、總法律顧問期內，盡職盡責、盡職履責，為助力公司發售發行、提升財務會計管理、提高信披品質、完善公司治理結構與助力公司高質量發展的等多個方面做出了重要貢獻，董事會對鄧炳超先生辛苦付出，以及為企業發展所做出的巨大貢獻表示衷心的感謝。
財務主管趙虎老先生代為履行董事長助理聯系電話：
辦公室電話：0871-67217725
傳真號碼：0871-67217564
郵箱號碼：[email protected]
通信地址：云南昆明市官渡區新世紀城中路1號
特此公告。
華能瀾滄江水電工程有限責任公司
股東會
2023年6月17日
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