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中聯重科股份有限責任公司 有關2022年年度股東大會撤銷 某些子提議暨股東會補充通知的通知
證券代碼：000157證券簡稱：中聯重科公示序號：2023-045號
證券代碼：112805證券簡稱：18重科01
證券代碼：112927證券簡稱：19重科01
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中聯重科股份有限責任公司（下稱“中聯重科”或“企業”）分別在2023年5月26日、2023年6月7日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網發表了《關于召開2022年年度股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會的通知》、《關于2022年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》，定為2023年6月29日舉辦2022年年度股東大會、A股類型股東會和H股類型股東會。由于張維老先生因個人工作計劃緣故不會再成為公司第七屆股東會非獨立董事侯選人，企業特撤銷2022年年度股東大會的部分子提議，現就2022年年度股東大會、A股類型股東會和H股類型股東會補充通知公告如下：
A、根據本人工作計劃緣故，撤銷下列子提議：
此次撤銷子提議后，企業董事會人數未小于成員數，有關公司股東將盡快候選人一個新的非獨立董事侯選人，企業將及時執行法定程序。此次撤銷子提議合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
B、除了上述撤銷子提議事宜外，企業2022年年度股東大會、A股類型股東會和H股類型股東會的舉辦時長、地址、除權日等其他事宜不會改變。現就股東會的具體事宜填補公告如下：
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會屆次：2022年年度股東大會、A股類型股東會和H股類型股東會
（二）股東會的召集人：董事會
《關于召開公司2022年年度股東大會的提案》經公司2023年3月30日舉行的第六屆股東會第十次會議審議根據。
（三）會議召開的合理合法、合規
企業2022年年度股東大會、A股類型股東會和H股類型股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所《股票上市規則》和《中聯重科股份有限公司章程》的相關規定。
（四）股東會舉辦日期、時長
1、現場會議舉辦時長：2023年6月29日14:30
2、網上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間：2023年6月29日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00—15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間：2023年6月29日9:15至15:00階段的隨意時長。
（五）大會的舉辦方法
此次股東會采用會議現場網絡投票和網上投票相結合的舉辦。
（六）除權日：2023年6月20日
（七）參加目標
1、有權利參加2022年年度股東大會、A股類型股東會和H股類型股東會的A股公司股東為2023年6月20日（除權日）在下午A股收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體A股公司股東，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。我們公司H股股東備案與參加注意事項客戶程序公司在香港交易所公布的相關公示。
2、董事、監事會和高管人員。
3、企業聘用律師。
4、依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。
（八）現場會議地址：長沙銀盆大道北361號公司辦公樓二樓多功能會議室。
二、會議審議事宜
（一）此次股東會提議名稱和編碼表
（二）公布狀況
以上提議的相關介紹已經在2023年3月31日、2023年6月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網公布，具體內容詳細《2022年年度報告及摘要》、《關于聘任2023年度審計機構的公告》、《關于為按揭、融資租賃、商業保理及買方信貸業務提供擔保額度的公告》、《關于批準及授權中聯重科安徽工業車輛有限公司開展保兌倉業務的公告》、《關于批準及授權中聯農業機械股份有限公司開展下游客戶金融業務并對外提供擔保的公告》、《關于對控股公司提供擔保的議案》、《關于授權進行低風險投資理財業務的公告》、《關于授權開展金融衍生品業務的公告》、《關于授權湖南至誠融資擔保有限責任公司開展融資擔保業務的公告》、《關于批準及授權湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司為客戶金融業務提供擔保的公告》、《關于批準并授權湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司為客戶提供擔保的公告》、《關于注冊統一注冊發行銀行間市場交易商協會債務融資工具（DFI）的公告》、《關于擬發行超短期融資券的公告》、《關于擬發行中期票據的公告》、《關于回購部分H股一般性授權的公告》、《第六屆董事會2023年度第三次臨時會議決議公告》、《第六屆監事會2023年度第三次臨時會議決議公告》等公示。
（三）著重強調事宜
1、提案第7.00項涉及到擬聘用會計事務所并需逐一決議。
2、提案第1.00項第17.00項、第23.00第25.00項是一般決議案，須得到參加股東會股東持有表決權的二分之一之上根據；提案第18.00項第22.00項為尤其決議案，須得到參加股東會股東持有表決權的三分之二以上根據。當中第22.00項提案還需得到參加2022年年度A股類型股東會、2022年年度H股類型股東會股東持有表決權的三分之二以上根據。
3、提案23、24、25選用累積投票制，此次應取非獨立董事2人，獨董4人，非職工代表監事2人。公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。獨董侯選人有待深圳交易所并對任職要求和自覺性進行審查情況屬實后才可提交公司股東會決議。
4、之上提案都屬于涉及到中小股東權益的重大事情，需要對中小股東即除董事、管理層、公司監事及直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的股東決議獨立記票并公布。
三、大會備案等事宜
（一）備案方法
1、公司股東須持有法人授權委托書正本（蓋上單位印章）、股東賬戶卡原件及出席人本人身份證申請辦理登記；
2、自然人股東持身份證正本、股東賬戶卡正本申請辦理登記；外地公司股東可以采取信件、電子郵件或發傳真方法事先備案，我們公司拒絕接受手機事先備案；
3、委托代理人參加者須持有受托人親身簽訂的受權委托書原件、受托人本人身份證、股東賬戶卡原件和委托代理人本人身份證申請辦理登記。
（二）備案時長
2023年6月28日9:00—15:00
（三）備案地址
長沙銀盆大道北361號中聯重科股份有限責任公司董秘公司辦公室
（四）大會聯系電話
聯系方式：0731-88788432
傳 真：0731-85651157
手機聯系人：胡昊
通信地址：長沙銀盆大道北361號中聯重科股份有限責任公司董秘公司辦公室
郵編：410013
電子郵件：[email protected]
（五）此次現場會議開會時間大半天，列席會議者吃住、交通出行費用自理。
四、參與網上投票的實際操作步驟
此次股東會向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。參與網上投票的實際操作步驟詳見附件1。
五、備查簿文檔
1、第六屆股東會第十次會議決議；
2、第六屆職工監事第十次會議決議。
3、第六屆股東會2023本年度第三次臨時會議決定
4、第六屆職工監事2023本年度第三次臨時會議決定
特此公告。
中聯重科股份有限責任公司
股東會
二○二三年六月十七日
配件1：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
（一）網絡投票編碼：360157；網絡投票通稱：重科網絡投票
（二）提議設定及決議建議
1、提議設定
此次會議提案與“會議審議事宜”之“此次股東會提議名稱和編碼表”一致。
2、填寫決議建議或競選投票數
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。
累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表
各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：
（1）競選非獨立董事（如提案23，選用等額選舉，應取總人數2人）：
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2
公司股東能將所具有的競選投票數在2位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。
（2）競選獨董（如提案24，選用等額選舉，應取總人數4人）：
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×4
公司股東能將所具有的競選投票數在4位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。
（3）競選非職工代表監事（如提案25，選用等額選舉，應取總人數2人）
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2
公司股東能將所具有的競選投票數在2位非職工代表監事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。
3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年6月29日早上9:15—9：25，9:30-11:30，在下午13:00—15:00
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年6月29日9:15至15:00階段的隨意時長。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸互聯網技術投票軟件后，在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
法人授權書
自己（我們公司）做為中聯重科股份有限公司的公司股東，茲委托____________________老先生/女性意味著自己（我們公司）參加中聯重科股份有限責任公司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。網絡投票標示如下所示：
配件3：
法人授權書
自己（我們公司）做為中聯重科股份有限公司的公司股東，茲委托____________________老先生/女性意味著自己（我們公司）參加中聯重科股份有限責任公司2022年本年度A股類型股東會，并委托履行投票權。網絡投票標示如下所示：
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