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中國人民保險集團股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：601319證券簡稱：中國人保公告編號：臨2023-034
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第四屆董事會第十七次會議（以下簡稱“會議”）的通知和材料于2023年5月30日以書面方式通知全體董事，會議于2023年6月19日在北京市西城區西長安街88號中國人保大廈以現場會議方式召開。會議應出席董事13名，現場出席10名，視頻連線出席3名。王智斌、高永文、崔歷董事以視頻連線方式出席會議。會議由王廷科副董事長主持。監事會成員及部分高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和《中國人民保險集團股份有限公司章程》的規定，會議合法、有效。
經與會董事審議并表決，形成以下會議決議：
一、會議審議通過了《關于李祝用先生兼任公司合規負責人、首席風險官的議案》。
李祝用董事回避表決。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。李祝用先生擔任本公司合規負責人的任職資格尚待國家金融監督管理總局核準。李先生的簡歷請見本公告附件。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
二、會議審議通過了《關于選舉李祝用先生為第四屆董事會風險管理與消費者權益保護委員會主任委員的議案》。
李祝用董事回避表決。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
此外，會議還聽取了《關于集團2022年呆賬核銷情況的報告》。
特此公告。
中國人民保險集團股份有限公司董事會
2023年6月19日
附件：
李祝用先生簡歷
李祝用先生，50歲，現為本公司執行董事、副總裁，高級經濟師。李先生于1998年8月進入本公司，2003年9月至2006年3月任法律部負責人、副總經理，2006年3月至2017年3月任法律與合規部、風險管理部/法律合規部、法律合規部總經理，2013年8月至2018年7月任法律總監，2018年8月獲委任本公司副總裁、2020年8月獲委任執行董事至今；李先生亦兼任中誠信托有限責任公司非執行董事、董事長、人保香港非執行董事、副董事長。李先生曾任本公司合規負責人、首席風險官、董事會秘書，曾兼任人保財險監事、人保金服董事長、人保香港董事。李先生于2017年10月起任中國法學會保險法學研究會副會長，2020年7月起任中國海商法協會會長。李先生于1998年7月畢業于首都經濟貿易大學，獲法學碩士學位，并于2011年6月畢業于中國政法大學，獲法學博士學位。
證券代碼：601319證券簡稱：中國人保公告編號：2023-033
中國人民保險集團股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月19日
(二)股東大會召開的地點：北京市西城區西長安街88號中國人保大廈
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本公司副董事長王廷科先生主持會議。會議通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律法規及《中國人民保險集團股份有限公司章程》的相關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事13人，出席12人，非執行董事王智斌先生因其他公務安排未能出席會議；
2、公司在任監事4人，出席4人；
3、公司董事會秘書曾上游先生出席了會議；公司部分高級管理人員、香港中央證券登記有限公司點票監察員、上海市方達（北京）律師事務所見證律師列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于2022年度監事會報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于2022年度利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于2023年度固定資產投資預算的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于聘請2023年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于集團2023年度公益捐贈計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于選舉王鵬程先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1-8為普通決議案，已經獲得出席會議股東及其代表所持有效表決股份總數的過半數贊成票。
有關上述議案的詳細內容請見本公司于2023年5月5日發布的《中國人保關于召開2022年度股東大會的通知》、《中國人保2022年度股東大會會議資料》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市方達（北京）律師事務所
律師：王蘇、侯泉
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。
特此公告。
中國人民保險集團股份有限公司董事會
2023年6月20日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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