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深圳同興達科技股份有限公司 關于公司向子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：002845證券簡稱：同興達公告編號：2023-047
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
深圳同興達科技股份有限公司（以下簡稱“深圳同興達”或“公司”）及子公司對合并報表范圍內的公司擔保總額超過最近一期經審計凈資產100%，對資產負債率超過70%的單位擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產50%，請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
公司于2023年3月30日召開的第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第二十五次會議審議通過了《關于公司2023年擬向子公司提供擔保額度的議案》，并于2023年4月21日召開的2022年度股東大會審議通過。
為保證公司子公司2023年項目順利開展，公司擬為子公司贛州市同興達電子科技有限公司（以下簡稱“贛州電子”）、南昌同興達精密光電有限公司（以下簡稱“南昌精密”）、南昌同興達智能顯示有限公司（以下簡稱“南昌顯示”）、同興達（香港）貿易有限公司（以下簡稱“香港同興達”）、贛州市展宏新材科技有限公司（以下簡稱“展宏新材”）、昆山同興達芯片封測技術有限責任公司（以下簡稱“昆山同興達”）提供總計不超過人民幣59億元的銀行授信擔保；為贛州電子、南昌顯示、南昌精密、香港同興達、展宏新材、TXD(India)TechnologyPrivateLimited（以下簡稱“印度同興達”）提供總計不超過人民17億元的履約擔保；兩項總額度不超過人民幣76億元。
具體明細如下：
公司授權管理層在上述擔保額度的前提下，簽署相關業務合同及其它法律文件，不再另行召開董事會或股東大會，上述事項自2022年度股東大會審議通過后至2023年度股東大會批準新的擔保額度申請前有效，上述擔保額度在有效擔保期限內可循環使用。
以上事項具體內容詳見公司于2023年3月31日、2023年4月22日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告（公告編號：2023-011、2023-034）。
二、擔保進展情況
近日，公司向恒生銀行（中國）有限公司深圳分行（簡稱“恒生銀行深圳分行”）簽署了《公司保證函》，為子公司贛州電子提供最高額不超過15,000萬元人民幣或等值美元的融資授信擔保。
公司向恒生銀行（中國）有限公司（簡稱“恒生銀行”）簽署了《公司保證函》，為子公司贛州電子提供最高額不超過500萬美元的融資授信擔保。
公司與南洋商業銀行（中國）有限公司深圳分行（簡稱“南洋商行深圳分行”）簽訂了《最高額保證合同》，分別為子公司南昌精密提供最高額不超過8000萬元人民幣的融資授信擔保。同時為子公司香港同興達提供最高額等值1000萬美元的融資授信擔保。
公司與贛州銀行股份有限公司文明支行（簡稱“贛州銀行文明支行”）簽訂了《最高額保證合同》，為子公司展宏新材提供最高額不超過1000萬元人民幣的融資授信擔保。
以上擔保事項為連帶責任保證，在公司董事會和2022年度股東大會審議通過的擔保額度范圍內，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。本次擔保情況如下：
注：上表中最近一期指2023年3月31日，未經審計。上表被擔保方信用情況良好，不是失信執行人。
三、被擔保人基本情況
1、贛州市同興達電子科技有限公司
成立日期：2011-08-23
法定代表人：萬鋒
地址：江西省贛州市贛州經濟技術開發區緯一路168號
注冊資本：130,000萬人民幣
經營范圍：電子產品研發、生產、加工及銷售。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。
股權結構：贛州電子系本公司全資子公司，公司持有其100%股權。
2、南昌同興達精密光電有限公司
成立日期：2017-09-08
法定代表人：梁甫華
地址：江西省南昌市南昌經濟技術開發區秀先路999號技術協同創新園1-7#樓研發樓9層及1-3#樓廠房
注冊資本：49,075.63萬人民幣
經營范圍：光學元器件制造、銷售和技術服務；機械設備租賃；精密模具的制造；電子產品、檢測設備批發、零售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股權結構：南昌精密系本公司全資子公司，公司持有其100%股權。
3、贛州市展宏新材科技有限公司
成立日期：2017-06-22
法定代表人：陳保彰
地址：江西省贛州市贛州經濟技術開發區贛通大道109號贛州嘉德電子科技有限責任公司2號廠房
注冊資本：1,500萬人民幣
經營范圍：貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：電子專用材料研發，光學儀器制造，光學儀器銷售，光學玻璃銷售，光學玻璃制造，制鏡及類似品加工，電子產品銷售，電子專用材料制造，顯示器件制造，顯示器件銷售，電子專用材料銷售，采購代理服務，銷售代理，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）
股權結構：展宏新材系本公司全資子公司，公司持有其100%股權。
4、同興達（香港）貿易有限公司
成立日期：2014-01-14
董事：萬鋒、鐘小平
地址：香港九龍九龍灣宏光道億京中心A座10樓D室
注冊資本：5,435.16萬港幣
經營范圍：電子產品的購銷及進出口貿易業務。
股權結構：香港同興達系本公司全資子公司，公司持有其100%股權。
5、被擔保人財務狀況：
被擔保人截止2022年12月31日的財務狀況如下（已經審計）：
單位：萬元
被擔保人截止2023年3月31日的財務狀況如下（未審計）
單位：萬元
四、擔保協議主要內容
五、董事會意見
本次是為確保下屬子公司生產經營持續、健康發展需要而提供的擔保，有助于提高其經營效率和融資能力。本次被擔保對象均屬于公司全資子公司，納入公司合并報表范圍，財務風險處于公司可控制范圍內，因此未提供反擔保；且被擔保對象經營狀況正常，具有實際債務償還能力。擔保事項風險可控。不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
1、截止本公告日，公司2023年經審議的對外擔保總額度為760,000萬元，占公司2022年12月31日經審計凈資產的比例為286.04%。
2、截止本公告日，公司對外提供的擔保均為對公司子公司的擔保。公司對子公司實際擔保總額（即擔保總余額）為人民幣172,456.04萬元，占公司經審計的最近一期凈資產的比例為64.91%。
3、公司無逾期擔保貸款，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保而被判決敗訴而應承擔的損失金額。
特此公告。
深圳同興達科技股份有限公司董事會
2023年6月19日
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