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凱盛新能源股份有限責任公司 股東會決議公示
證券代碼：600876證券簡稱：凱盛新能源序號:臨2023-026號
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
凱盛新能源股份有限責任公司（下稱“我們公司”）第十屆股東會第十五次例會于2023年6月21日以通信方式舉辦。此次會議由本董事長謝軍老先生組織，大會需到執行董事10人，實到執行董事10人，會議召開合乎《公司法》《證券法》等法律法規和我們公司《章程》的有關規定，真實有效。
二、董事會會議決議狀況
大會選用投票選舉方法，審議了下列提案：
1、審議通過了有關中建材（宜興市）新能源有限公司（下稱“宜興市新能源技術”）利潤分配方案的議案。
股東會允許我們公司子公司宜興市新能源技術支付現金方式向投資人股東分紅rmb4,554.76萬余元，依照股權比例，向我們公司股東分紅rmb3,233.42萬余元，向宏達光電股份有限責任公司股東分紅rmb1,321.34萬余元，保留一部分錢供宜興市新能源技術未來的發展必須。
決議結論：10票允許，0票放棄，0票抵制。
2、審議通過了有關凱盛（自貢市）新能源有限公司（下稱“自貢市新能源技術”）利潤分配方案的議案。
股東會允許我們公司子公司自貢市新能源技術支付現金方式向投資人股東分紅rmb3,000萬余元，依照股權比例，向我們公司股東分紅rmb1,800萬余元，向自貢市金龍產業基金有限責任公司股東分紅rmb1,200萬余元，保留一部分錢供自貢市新能源技術未來的發展必須。
決議結論：10票允許，0票放棄，0票抵制。
3、審議通過了有關中建材（合肥市）新能源有限公司（下稱“合肥新能源”）利潤分配方案的議案。
股東會允許本公司全資子公司合肥新能源支付現金方式向我們公司股東分紅rmb1,000萬余元，保留一部分錢供合肥新能源未來的發展必須。
決議結論：10票允許，0票放棄，0票抵制。
4、審議通過了有關中國建筑材料桐城新能源材料有限責任公司（下稱“桐城新能源技術”）利潤分配方案的議案。
股東會允許本公司全資子公司桐城新能源技術支付現金方式向我們公司股東分紅rmb1,000萬余元，保留一部分錢供桐城新能源技術未來的發展必須。
決議結論：10票允許，0票放棄，0票抵制。
以上股東分紅事宜將會增加2023年度母企業財務報告資產總額，對我們公司合并報表資產總額不造成影響。
特此公告。
凱盛新能源股份有限責任公司股東會
2023年6月21日
證券簡稱:凱盛新能源證券代碼:600876序號:臨2023-027號
凱盛新能源股份有限責任公司有關公司股東
企業轉讓股權進行過戶登記的通知
我們公司及股東會全體人員確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
2023年6月21日，凱盛新能源股份有限責任公司（下稱“我們公司”）收到公司股東中建材夾層玻璃新材料研究院投資有限公司（下稱“中研院”）工作的通知，中研院與凱盛科技集團有限責任公司（下稱“凱盛科技集團”）已經在我國證券登記結算公司上海分公司（通稱“中國結算上海分公司”）申請辦理結束股份過戶登記，中國結算上海分公司已出示《過戶登記確認書》。現公告如下：
一、國有資產轉讓狀況
2022年12月20日我們公司公司股東中研院與凱盛科技集團簽訂了《國有股份無償劃轉協議》，中研院根據國有資產轉讓方式進行其持有的我們公司無盡售標準流通股本總計6,454,550股股權（占我們公司總股本的1%）出讓予凱盛科技集團。主要內容詳細我們公司于2022年12月20日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的我們公司《關于股東權益變動的提示性公告》（公示序號：2022-056）。
二、產權過戶執行狀況
2023年6月21日，中國結算上海分公司出具了《過戶登記確認書》，中研院已經將其持有的我們公司6,454,550股股權國有資產轉讓予凱盛科技集團。截至本公告日，中研院與凱盛科技集團國有資產轉讓我們公司股份的過戶手續已經完成。
此次國有資產轉讓結束后，中研院擁有我們公司股權值為63,835,499股，占我們公司總股本的9.89%；凱盛科技集團擁有我們公司股權值為26,037,673股，占我們公司總股本的4.03%，公司的控股股東未產生變化，仍然是中國建材有限責任公司。
三、備查簿文檔
《中國證券登記結算有限責任公司過戶登記確認書》
特此公告。
凱盛新能源股份有限責任公司股東會
2023年6月21日
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