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洛陽北方玻璃技術股份有限公司關于 召開2023年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：002613證券簡稱：北玻股份公告編號：2023046
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
2、會議的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開經公司第八屆董事會第八次會議審議通過。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：2023年7月7日（周五）14:30。
網絡投票時間為：2023年7月7日，其中：
通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間為：2023年7月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2023年7月7日上午9∶15至下午15∶00的任意時間。
5、會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
7、會議的股權登記日：2023年6月29日（星期四）8、出席對象：
（1）截至2023年6月29日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司所有股東，均有權出席本次股東大會并參加表決，并可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決（授權委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東。
?。?）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
9、現場會議召開地點：洛陽北方玻璃技術股份有限公司三樓會議室（河南省洛陽市高新區濱河路20號）
二、會議審議事項
1.本次股東大會審議事項及提案編碼
本次股東大會審議事項及提案編碼例表
注意事項：
1.提交本次股東大會提案沒有累積投票提案和互斥提案，對總議案投票即為對全部議案投票；
2.提交本次股東大會提案沒有分類表決的提案。
上述議案已經公司第八屆董事會第六次會議、第八屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年4月8日在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的相關公告。
以上議案1、2、3、4、5、6、7、8、10屬于影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決將單獨計票結果進行公開披露。議案2包含各項的子議案，需逐項表決。
上述議案中議案1、2、3、4、5、6、7、8、10須經股東大會以特別決議審議通過方可實施，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上（含）通過。
三、本次股東大會現場會議的登記方法：
1、登記時間：2023年6月30日9:30-11:30，14:00-16:00。
2、登記地點：河南省洛陽市高新區濱河路20號，洛陽北方玻璃技術股份有限公司，
公司證券部
3、登記辦法：
1）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。
2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。
3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月30日下午16：00點前送達或傳真至公司，采用信函或傳真形式登記的，請進行電話確認）。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作詳見附件一）
五、其他事項
1、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理。
2、聯系方式：
地址：河南省洛陽市高新區濱河路20號,洛陽北方玻璃技術股份有限公司證券部
郵編：471003聯系人：王鑫、謝曉月
電話：0379-65110505傳真：0379-64330181
特此公告
洛陽北方玻璃技術股份有限公司
2023年6日22日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362613。
2、投票簡稱：北玻投票。
3、填報表決意見
本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年7月7日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月7日上午9:15至下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
本人（本單位）茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席2023年7月7日召開的洛陽北方玻璃技術股份有限公司2023年第一次臨時股東大會現場會議，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
?。ㄕf明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。委托人如未在上表中明確具體投票指示的，應當在本授權委托書上注明是否授權由受托人按自己的意見投票。）
委托人（簽字蓋章）：委托人證件號碼：
委托人股東賬號：委托人持股數量：股
受托人證件號碼：受托人（簽字）：
委托日期：2023年月日
證券代碼：002613證券簡稱：北玻股份公告編號：2023047
洛陽北方玻璃技術股份有限公司
第八屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知時間和方式：會議通知于2023年6月15日以專人送達方式發出。
2、會議召開時間和方式：2023年6月21日以現場結合通訊方式召開。
3、本次會議應出席董事5名，實際出席5名。
4、會議主持人：高理先生。
5、列席人員：監事和高管人員。
6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《洛陽北方玻璃技術股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
全體董事認真審議，表決通過了如下議案：
審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的議案》
表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》具體內容詳見《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
洛陽北方玻璃技術股份有限公司
2023年6月22日
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