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長飛光纖光纜有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：601869證券簡稱：長飛光纖公示序號：臨2023-022
債卷編碼：175070債卷通稱：20長飛01
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月30日
(二)股東會舉辦地點：湖北武漢東湖高新技術開發(fā)區(qū)光谷大道9號201工程建筑多媒體會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會采用當場投票選舉與互聯(lián)網投票選舉相結合的舉辦。
會議由董事會集結，由老總馬杰老先生組織。
此次股東會的招集、舉辦和表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事12人，以當場及通信方式參加12人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以當場及通信方式參加3人；
3、董事長助理鄭昕老先生出席本次大會；
4、企業(yè)一部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度董事會報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報及引言、截止到2022年12月31日止本年度之審核確認全年度業(yè)績公告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2022年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關為董監(jiān)高選購責任險的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業(yè)及下屬企業(yè)2023年度對外開放擔保額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于企業(yè)及下屬企業(yè)2023年度進行資產池業(yè)務流程的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于修訂《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關聘任畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東會第1項到第8項、第11新項目提案是一般決議案，該等提案都已得到列席會議股東所持有效投票權股權總量的1/2之上根據。此次股東會第9項同榜10項提案為尤其決議案，已經獲得列席會議股東所持有效投票權股權總量的2/3左右根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京貿通法律事務所
侓師：張小滿節(jié)氣、郭旭
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結及舉辦程序流程、列席會議工作人員資質和召集人資質、大會的決議程序流程、決議結論合理合法、合理，合乎有關法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關規(guī)定。
特此公告。
手機上網配件：
經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
上報文檔：
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
長飛光纖光纜有限責任公司股東會
2023年6月30日
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