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合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司 第二屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議的通知
證券代碼：688630證券簡(jiǎn)稱：芯碁微裝公示序號(hào)：2023-033
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第八次大會(huì)于2023年7月3日以郵件方法向全體執(zhí)行董事下達(dá)通知，2023年7月6日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，會(huì)議由老總程卓集結(jié)并組織。此次會(huì)議召開合乎《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)決議狀況
（一）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)授權(quán)的議案》
為保證企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股（下稱“本次發(fā)行”）事宜順利開展，根據(jù)企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)發(fā)行應(yīng)急預(yù)案和認(rèn)證范疇，在本次發(fā)行申請(qǐng)注冊(cè)審批期限內(nèi)，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股環(huán)節(jié)中，如依照竟價(jià)程序流程簿記建檔后確定發(fā)行股票數(shù)沒有達(dá)到申購邀約文檔中擬發(fā)行新股數(shù)量70%，允許受權(quán)老總或者其受權(quán)人員通過和主承銷商協(xié)商一致后，能夠在沒有小于發(fā)售成本價(jià)前提下，對(duì)簿記建檔所形成的發(fā)行價(jià)作出調(diào)整，直到達(dá)到最后發(fā)售股票數(shù)做到申購邀約文檔中擬發(fā)行新股數(shù)量70%。
獨(dú)董早已發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執(zhí)行董事一致通過。
（二）表決通過《關(guān)于公司設(shè)立2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金專用賬戶的議案》
依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，允許成立公司募資專戶，用以2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的募資的儲(chǔ)放、管理與應(yīng)用。公司將在募資到帳后一個(gè)月內(nèi)與承銷商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽署募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議。董事會(huì)受權(quán)公司管理人員以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理募資專戶的設(shè)立、募資資金監(jiān)管協(xié)議簽定等相關(guān)事宜。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執(zhí)行董事一致通過。
特此公告。
合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月7日
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