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株洲冶煉集團有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：600961 株冶集團簡稱證券 公告編號：2023-038
株洲冶煉集團有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月9日
（2）股東大會地點：湖南省株洲市天元區衡山東路 12 株冶集團會議室號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由公司董事長劉朗明先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，獨立董事田生文先生、董事侯曉紅先生因公不出席會議；
2、公司在職監事6人，出席5人，監事張華先生因公不出席會議；
3、董事會秘書陳湘軍先生出席了會議，公司部分高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022 董事會年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022 監事會年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022 年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022 年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023 年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022 年度利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2022 內部控制評估報告年度內部控制評估報告
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于接受委托貸款的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及其下屬公司融資提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：接受、使用銀行信用額度并授權董事長簽署融資相關法律文件的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：董事會審計委員會的履行情況 2022年審計工作審查報告
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：變更注冊資本并修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：修訂公司董事、監事和高級管理人員薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)關于議案表決的相關說明
1、特別決議：本次會議的特別決議通過了出席會議的股東或股東代理人持有的有效表決權的2/3以上。
2、關聯股東回避表決：第八、9項提案涉及相關交易。參與股東湖南水口山有色金屬集團有限公司、株洲冶煉集團有限公司、湖南有色金屬有限公司、公司的最終控制人均為中國五礦集團有限公司，屬于公司的相關股東；參與股東湖南水口山有色金屬集團有限公司持有321、060的有效表決權，株洲冶煉集團有限公司持有212、248、593股有效表決權，湖南有色金屬有限公司持有14、355、222股有效表決權，全部回避表決權。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：湖南君見律師事務所
律師：劉楊、熊弘揚
2、律師見證結論：
本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等中國現行法律、法規、規范性文件及公司章程的有關規定。股東大會的表決結果是合法有效的。
特此公告。
株洲冶煉集團有限公司董事會
2023年6月9日
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