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上海百聯集團有限公司關于聘請財務總監、董事會秘書的公告
股票簡稱：百聯股份 百聯B股
證券代碼： 600827 900923 編號：臨2023-019
上海百聯集團有限公司
聘請財務總監、董事會秘書的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、公司財務總監、董事會秘書辭職
上海百聯集團有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了公司財務總監、董事會秘書董曉春的辭職報告。董曉春因工作原因辭去了公司財務總監、董事會秘書的職務。
董事會對董小春先生在任職期間對公司的貢獻表示衷心感謝。
二、公司聘請財務總監、董事會秘書
2023年6月9日，公司召開了第九屆董事會第二十一次會議。會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《財務總監、董事會秘書聘任議案》(簡歷附后)。內容如下:
根據董事長提名，董事會擬聘請楊琴女士為公司董事會秘書，自董事會任命之日起至第九屆董事會屆滿；根據總經理提名，董事會擬聘請楊琴女士為公司財務總監，自董事會任命之日起至第九屆董事會屆滿。
楊琴女士已獲得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具有履行董事會秘書職責所需的專業知識和工作經驗，具有良好的職業道德和個人素質，符合有關法律法規的董事會秘書資格。截至本公告披露之日，楊琴女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人和持有5%以上股份的股東無關。楊琴女士沒有《公司法》、中國證監會、上海證券交易所認定的不得擔任上市公司高級管理人員的，不得受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所處罰。
公司獨立董事王志強先生、江青云先生、朱洪超先生就上述任命事項發表了獨立意見。
特此公告。
上海百聯集團有限公司董事會
2023年6月10日
附：楊琴女士簡歷
女，1982年出生，研究生，工商管理碩士。
曾任德勤華永會計師事務所審計經理、紅星美凱龍家居集團有限公司財務管理中心副總經理、財務總監、紅星美凱龍控股集團有限公司首席財務官、執行總裁。
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