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中國長江電力有限公司第六屆董事會第十八屆會議決議公告
證券代碼：600900 證券簡稱：長江電力 公告編號：2023-032
中國長江電力有限公司
第六屆董事會第十八屆會議
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年6月15日，中國長江電力有限公司(以下簡稱公司)第六屆董事會第十八次會議在多個地方舉行。出席會議的董事應為13人，10人；雷鳴山董事、張星遼董事、馬振波董事、滕衛恒董事、張必義董事出席并行使表決權，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。公司的一些監事和高管出席了會議。會議由副董事長馬振波主持，審議通過以下議案：
一、審議通過《甘肅張掖抽水蓄能電站項目投資建設議案》，并同意提交股東大會審議。
公司同意投資甘肅張掖抽水蓄能電站項目，總投資不超過95.7億元，資本比例不低于20%。
詳見公司在上海證券交易所網站上發表的項目具體情況（www.sse.com.cn）《中國長江電力有限公司2023年首次臨時股東大會資料》。
投票結果：同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
同意于2023年6月30日在湖北省武漢召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議公司投資建設甘肅省張掖抽水蓄能電站的相關建議。
詳見公司在上海證券交易所網站上發表的詳細信息（www.sse.com.cn）《中國長江電力有限公司2023年首次臨時股東大會通知》。
投票結果：同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
中國長江電力有限公司董事會
2023年6月15日
證券代碼：600900 證券簡稱：長江電力 公告編號：2023-033
中國長江電力有限公司
2023年第一次臨時召開
通知股東大會
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月30日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的時間和地點
召開時間：2023年6月30日 9點30分
召開地點：湖北省武漢市江岸區三陽路88號4205會議室
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月30日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
本次股東大會審議的相關公告見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《上海證券交易所》網站2023年6月16日（http://www.sse.com.cn/)發布的相關公告。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
（一） 登記方式：
1、自然人股東：親自出席會議的，應當持有身份證；委托代理人出席會議的，應當持有代理人身份證、委托人身份證復印件、委托人出具的授權委托書（附件1）。
2、法定股東：法定代表人出席會議的，應當持有身份證、加蓋單位公章的營業執照復印件；委托代理人出席會議的，應當持有代理人身份證、加蓋單位公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件1）。
3、融資融券投資者出席會議的，應當持有相關證券公司的營業執照復印件、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書。投資者為個人的，還應當持有身份證；投資者為機構的，還應當持有法人營業執照復印件、參與者身份證、法定代表人出具的授權委托書（附件1）。
4、GDR存托人或代理人可以授權其認為合適的一個或多個人在股東大會上擔任其代表。一個或多個人獲得授權的，授權書應當載明每個人所涉及的股份的數量和類型，授權書由存托人的授權人簽署。授權人可以代表存托人（或其代理人）出席會議。
股東可以通過傳真或電子郵件預登記，并在會議召開前持有效證件到現場正式登記。
(二)登記時間:2023年6月21日(星期三):00-11:00，14:00-17:逾期不予受理。
(三)登記地點:富凱大廈B座22層2215室，北京市西城區金融街19號。
（四） 股東或股東授權代理人出席現場會議，請在會議開始前到達會議地點，并攜帶身份證、股東賬戶卡（如有）、授權委托書(如有)等原件，以驗證入場。
六、其他事項
(1)聯系方式:
聯 系 人：高震 郵 箱：[email protected]
電 話：010-58688900 傳 真：010-58688898
地 北京市西城區金融街19號富凱大廈B座22層
郵政編碼：100033
(二)注意事項:
預計現場會議將持續半天，與會股東將照顧自己的交通和住宿。
特此公告。
中國長江電力有限公司董事會
2023年6月15日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
中國長江電力有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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