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佳都科技集團股份有限公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：600728證券簡稱：佳都科技公示序號：2023-061
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年07月12日
(二)股東會舉辦地點：廣州市天河區(qū)新岑四路2號企業(yè)三樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，由半數(shù)以上執(zhí)行董事舉薦李奕老先生上臺演講，大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加7人，老總李軍由于工作原因未參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理趙捷列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)受權(quán)董事會處理持有參股子公司股份的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于變更公司注冊資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于修訂《佳都科技董事會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于修訂《佳都科技監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于修訂《佳都科技股東大會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提案1經(jīng)出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)，提案2-6經(jīng)出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市國楓法律事務(wù)所
侓師：桑健、溫定雄
2、律師見證結(jié)果建議：
北京市國楓律師事務(wù)所律師覺得，公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、《佳都科技集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》；
2、《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于佳都科技集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
佳都科技集團股份有限公司
股東會
2023年7月13日
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