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恒力石化有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：600346證券簡稱：恒力石化公示序號：2023-036
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月27日
(二)股東會舉辦地點：蘇州吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)南麻工業(yè)園區(qū)恒立路一號
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會建議舉辦，老總范紅衛(wèi)女性上臺演講，采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。大會的集結(jié)、舉行及決議均達(dá)到《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加2人，非獨立董事王治卿老先生、柳敦雷老先生、龔滔老先生及獨董張勝老先生、薛文良老先生、鄔永東老先生由于工作原因，無法出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理劉浩老先生列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)提升董事會席位并修定《公司章程》一部分條款提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)補選王治卿先生為企業(yè)第九屆股東會非獨立董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
之上提案所有得到根據(jù)，在其中提案1已經(jīng)獲得列席會議公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)，提案3對此中小投資者獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京天元律師公司
侓師：高媛、祝悅
2、律師見證結(jié)果建議：
北京中天律師事務(wù)所律師覺得，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會現(xiàn)場會議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
恒力石化有限責(zé)任公司股東會
2023年6月28日
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