證券代碼：600405證券簡(jiǎn)稱：動(dòng)力裝置序號(hào)：2023-039

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●擔(dān)保對(duì)象：北京動(dòng)力源新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司、吉林省合大新能源的發(fā)展有限責(zé)任公司；

●此次擔(dān)保額度：此次為北京動(dòng)力源新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“動(dòng)力裝置新能源技術(shù)”）貸款擔(dān)保不超過(guò)人民幣500萬(wàn)余元；已具體為他們提供的擔(dān)保余額：2,200萬(wàn)余元；

此次為吉林省合大新能源的發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“吉林省合大”）貸款擔(dān)保不超過(guò)人民幣3,450萬(wàn)余元；已具體為他們提供的擔(dān)保余額：9,800萬(wàn)余元；

●此次擔(dān)保類型：貸款擔(dān)保。

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：截止到本公告日，企業(yè)不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保事宜。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)保基本概況

1、因業(yè)務(wù)發(fā)展要，北京動(dòng)力源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）子公司北京動(dòng)力源新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司擬不斷向我國(guó)銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)辦理綜合授信不超過(guò)人民幣500萬(wàn)余元，借款期限一年，由企業(yè)提供最高額連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

2、因業(yè)務(wù)發(fā)展要，企業(yè)子公司吉林省合大新能源的發(fā)展有限責(zé)任公司擬不斷向中關(guān)村科技租用有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦理融資租賃授信額度，信用額度不超過(guò)人民幣3,450萬(wàn)余元，擔(dān)保期不得超過(guò)三年，由企業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，并且以吉林省合大的90%股份給予股份抵押擔(dān)保。

（二）上市企業(yè)此次貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定。

公司在2023年4月16日、2023年5月8日各自舉辦第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度融資及擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。允許公司及分公司對(duì)申請(qǐng)融資分公司給予不得超過(guò)6億人民幣一般或連帶責(zé)任擔(dān)保。與此同時(shí)如金融企業(yè)規(guī)定，公司及分公司會(huì)以自有資產(chǎn)用以申請(qǐng)辦理辦理貸款、授信額度的質(zhì)押、貸款擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等手續(xù)。獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

此次貸款擔(dān)保前，企業(yè)為動(dòng)力裝置新能源技術(shù)所提供的擔(dān)保余額為2,200萬(wàn)余元，這次貸款擔(dān)保后，企業(yè)為動(dòng)力裝置新能源技術(shù)所提供的擔(dān)保余額為2,200萬(wàn)余元，可以用預(yù)估擔(dān)保額度為0萬(wàn)余元。（這次貸款擔(dān)保事宜是擬對(duì)現(xiàn)有擔(dān)保余額2,200萬(wàn)余元里的500萬(wàn)余元開展貸款展期公司擔(dān)保。）

此次貸款擔(dān)保前，企業(yè)為吉林省合大所提供的擔(dān)保余額為9,800萬(wàn)余元，這次貸款擔(dān)保后，企業(yè)為吉林省合大所提供的擔(dān)保余額為8,350萬(wàn)余元，可以用預(yù)估擔(dān)保額度為1,450萬(wàn)余元。（這次貸款擔(dān)保事宜要在還清原來(lái)貸款擔(dān)保里的4,900萬(wàn)余元保證合同以后，為吉林省合大向中關(guān)村科技租用有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦理融資租賃業(yè)務(wù)信用額度3,450萬(wàn)余元公司擔(dān)保。）

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）公司名字：北京動(dòng)力源新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

1、成立年限：2018年12月25日

申請(qǐng)注冊(cè)地址：北京豐臺(tái)航天城11B2棟樓六層

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110106MA01GD2J9K

法人代表：嚴(yán)友松

注冊(cè)資金：12,000萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：新能源技術(shù)智能駕駛的推廣應(yīng)用、技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，市場(chǎng)銷售電子設(shè)備、儀表設(shè)備、新能源技術(shù)智能化汽車整車及電輔助件、電器設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、電機(jī)；生產(chǎn)制造（限外省市）電子設(shè)備、儀表設(shè)備、新能源技術(shù)智能化汽車整車及電輔助件、電器設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、電機(jī)；機(jī)動(dòng)車輛充電樁充電零售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口。（公司依規(guī)自由選擇經(jīng)營(yíng)范圍，許可項(xiàng)目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事當(dāng)?shù)貒?guó)家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。）

2、最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：rmb/萬(wàn)余元

（二）公司名字：吉林省合大新能源的發(fā)展有限責(zé)任公司

1、成立年限：2014年1月14日

申請(qǐng)注冊(cè)地址：農(nóng)安縣哈拉海鎮(zhèn)街內(nèi)鎮(zhèn)辦公大樓2樓

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91220122081835009W

法人代表：王新生

注冊(cè)資金：1,000萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：節(jié)能環(huán)保開發(fā)設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)；光伏工程工程施工；照明燈具建筑施工（沒有電力設(shè)備安裝）；光伏組件、照明燈具、光電設(shè)備、太陽(yáng)能電池及部件、光伏發(fā)電設(shè)備、光熱發(fā)電系統(tǒng)軟件、太陽(yáng)能發(fā)電光伏材料、新能源開發(fā)技術(shù)運(yùn)用商品，農(nóng)業(yè)種植、畜牧業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：rmb/萬(wàn)余元

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、企業(yè)為子公司北京動(dòng)力源新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司不斷向我國(guó)銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)借款不超過(guò)人民幣500萬(wàn)元綜合授信，將和我國(guó)銀行股份有限公司北京分行簽署《保證合同》，借款期限一年，由企業(yè)提供最高額連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

2、吉林省合大新能源的發(fā)展有限責(zé)任公司將和中關(guān)村科技租用有限責(zé)任公司簽署融資租賃業(yè)務(wù)協(xié)議書，時(shí)間不得超過(guò)三年，我司將和中關(guān)村科技租用有限責(zé)任公司簽署《擔(dān)保保證合同》，貸款擔(dān)保租用本錢不超過(guò)人民幣3,450萬(wàn)余元，擔(dān)保期不得超過(guò)三年，并且以吉林省合大的90%股份為合同項(xiàng)下的全部債務(wù)給予股份抵押擔(dān)保。

四、擔(dān)保重要性和合理化

此次貸款擔(dān)保能夠滿足子公司市場(chǎng)拓展及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需求，確保其業(yè)務(wù)不斷、穩(wěn)步發(fā)展。此次貸款擔(dān)保符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為合并報(bào)表范圍里的子公司公司擔(dān)保，不會(huì)對(duì)公司的日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不容易危害公司及公司股東、尤其是中小投資者利益。

五、股東會(huì)建議和獨(dú)董單獨(dú)建議

此次貸款擔(dān)保早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月18日公布的《動(dòng)力源第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-025）、《動(dòng)力源關(guān)于2023年度融資及擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-029）及其《動(dòng)力源獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見》，2023年5月9日公布的《動(dòng)力源2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2023-035）。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到公示公布日，上市企業(yè)及子公司對(duì)外擔(dān)保總額為rmb34,688.17萬(wàn)余元、上市企業(yè)對(duì)子公司所提供的貸款擔(dān)保總額為33,688.17萬(wàn)余元，以上金額各自占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的占比38.76%、37.64%。企業(yè)不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

北京動(dòng)力源科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月28日