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中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
證券簡(jiǎn)稱：中色股份證券代碼：000758公示序號(hào)：2023-041
我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)舉辦期內(nèi)無(wú)提升、改動(dòng)提議狀況，不會(huì)有否定提議的現(xiàn)象；
2、此次股東會(huì)無(wú)變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。
一、會(huì)議召開狀況
1、會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日在下午14：30
2、會(huì)議召開地址：北京朝陽(yáng)區(qū)安定路10號(hào)我國(guó)有色大廈6層611會(huì)議廳
3、會(huì)議召集人：企業(yè)第九屆股東會(huì)
4、會(huì)議召開方法：當(dāng)場(chǎng)記名投票決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉緊密結(jié)合
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：老總黃俊老先生
6、此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
7、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員以及公司聘用的記錄侓師參加或出席了大會(huì)。
二、大會(huì)的參加狀況
公司股東參加的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東175人，意味著股權(quán)33,298,601股，占上市企業(yè)總股份的1.6708%。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東5人，意味著股權(quán)1,016,500股，占上市企業(yè)總股份的0.0510%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東170人，意味著股權(quán)32,282,101股，占上市企業(yè)總股份的1.6198%。
中小投資者參加的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者171人，意味著股權(quán)32,485,401股，占上市企業(yè)總股份的1.6300%。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)203,300股，占上市企業(yè)總股份的0.0102%。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者170人，意味著股權(quán)32,282,101股，占上市企業(yè)總股份的1.6198%。
三、提議決議和表決狀況
提議1.00《關(guān)于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》
總決議狀況：
允許33,161,901股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5895%；抵制136,700股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4105%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許32,348,701股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.5792%；抵制136,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4208%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。
該提議歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)企業(yè)公司股東-中國(guó)有色礦業(yè)投資有限公司（擁有投票權(quán)股權(quán)664,613,232股）、法人股東-秦兵滿老先生（擁有投票權(quán)股權(quán)277,374股）、法人股東-馬引代老先生（擁有投票權(quán)股權(quán)203,300股）回避表決。
決議結(jié)論：根據(jù)。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京金誠(chéng)同達(dá)法律事務(wù)所
2、侓師名字：王瑛、汪睿
3、總結(jié)性建議：此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程，參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、決議程序流程及決議結(jié)論等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次股東會(huì)所產(chǎn)生的決定真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1、2023年第三次股東大會(huì)決議決定；
2、北京金誠(chéng)同達(dá)法律事務(wù)所有關(guān)中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議之法律意見書。
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司
股東會(huì)
2023年6月17日
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