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貴州川恒化工股份有限公司 股份質押公告
證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公告編號：2023-071
轉債代碼：127043轉債簡稱：川恒轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
貴州川恒化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于近期收到控股股東四川川恒控股集團股份有限公司（以下簡稱“川恒集團”）函告，獲悉其所持有本公司的部分股份被質押，具體事項如下：
一、股東股份質押及解除質押基本情況
1、本次股東股份質押的基本情況
2、股東股份累計質押情況
截至本公告披露日，川恒集團及其一致行動人所持質押股份情況如下：
單位：萬股
二、備查文件
《持股5%以上股東每日持股變化明細》
特此公告。
貴州川恒化工股份有限公司
董事會
2023年6月29日
證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公告編號：2023-072
轉債代碼：127043轉債簡稱：川恒轉債
貴州川恒化工股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席的情況
1、會議召開的時間：
現場會議召開的時間為：2023年6月28日（星期三）15:30
網絡投票的時間為：2023年6月28日。其中，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年6月28日09:15-15:00；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、現場會議召開地點：成都市成華區龍潭總部城華盛路58號
3、會議召開的方式：本次會議采用現場投票、網絡投票相結合的方式召開
4、會議召集人：貴州川恒化工股份有限公司董事會
5、會議主持人：董事長吳海斌
6、本次會議的召集、召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
7、出席現場會議的股東及股東授權委托代理人共6人，合計持有已發行股份258,955,700股，占公司已發行股份總數的51.6027%；通過網絡投票出席會議的股東人數共101人，合計持有已發行股份17,310,240股，占公司已發行股份總數的3.4495%。
8、公司部分董事、監事及高級管理人員列席了本次股東大會，國浩律師（天津）事務所游明牧律師、張巨禎律師出席了本次股東大會，為本次股東大會進行見證，并出具了《關于貴州川恒化工股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
二、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程審議了全部議案，并采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行了表決。審議表決結果如下：
1、審議通過《為控股子公司提供擔保的議案》
本議案各子議案分別表決：
1.01審議通過《為廣西鵬越提供擔保的議案》
同意276,252,540股，占出席會議全體股東所持股份的99.9951%；反對13,400股，占出席會議全體股東所持股份的0.0049%；棄權0股，占出席會議全體股東所持股份的0%。
本議案為特別決議事項，已經出席會議全體股東所持表決權三分之二以上審議通過。
1.02審議通過《為福麟礦業提供擔保的議案》
同意276,252,540股，占出席會議全體股東所持股份的99.9951%；反對13,400股，占出席會議全體股東所持股份的0.0049%；棄權0股，占出席會議全體股東所持股份的0%。
本議案為特別決議事項，已經出席會議全體股東所持表決權三分之二以上審議通過。
1.03審議通過《為恒軒新能源提供擔保的議案》
同意276,252,540股，占出席會議全體股東所持股份的99.9951%；反對13,400股，占出席會議全體股東所持股份的0.0049%；棄權0股，占出席會議全體股東所持股份的0%。
本議案為特別決議事項，已經出席會議全體股東所持表決權三分之二以上審議通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由國浩律師（天津）事務所游明牧律師、張巨禎律師見證，并出具了《關于貴州川恒化工股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》，結論意見為：川恒股份本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件
1、《貴州川恒化工股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議決議》；
2、《關于貴州川恒化工股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
貴州川恒化工股份有限公司
董事會
2023年6月29日
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