企業(yè)頻道
際華集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)工作的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會(huì)舉辦日期：2024年2月7日
● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類和屆次
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期時(shí)長：2024年2月7日 14點(diǎn)00 分
舉辦地址：北京朝陽區(qū)東三環(huán)中單7號(hào)財(cái)富廣場辦公樓A座29層
(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2024年2月7日
至2024年2月7日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
不屬于。
二、會(huì)議審議事宜
本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體
之上提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，提案主要內(nèi)容見企業(yè)交于日上海證券交易所平臺(tái)上公布的《際華集團(tuán)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
2、特別決議提案：無
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不屬于
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不屬于
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)證券登記日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)企業(yè)聘請的侓師。
(四)有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
1、備案方法：
自然人股東親身出席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供本人有效身份證件、公司股東授權(quán)書跟股票賬戶。 公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和股東股東賬戶卡；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的授權(quán)書和股東股東賬戶卡。 公司股東能夠采取現(xiàn)場或電子郵件、發(fā)傳真或信件等方式出席會(huì)議備案。
2、登記時(shí)間：2024年2月1、2日，早上9:00-11:30時(shí)，在下午1:30-4:00時(shí)；
3、備案地址：北京朝陽區(qū)東三環(huán)中單7號(hào)財(cái)富廣場辦公樓A座29層際華集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。
六、其他事宜
1、大會(huì)聯(lián)系電話
詳細(xì)地址：北京朝陽區(qū)東三環(huán)中單7號(hào)財(cái)富廣場辦公樓A座29層際華集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室
郵政編碼：100020
手機(jī)：010-87601718
發(fā)傳真：010-87601718
2、參會(huì)人員吃住及差旅費(fèi)自立。
特此公告。
際華集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024-01-23
配件1：授權(quán)書
配件1：授權(quán)書
授權(quán)書
際華集團(tuán)有限責(zé)任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年2月7日舉行的貴司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托日期： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。
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