我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

思美傳媒有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2024年1月23日舉辦第六屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。依據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定及要求，本議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會決議。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、規(guī)章修改狀況

依據(jù)《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章最新要求，融合公司治理結(jié)構(gòu)要求，擬修定《公司章程》里的相對應(yīng)條文，修定具體內(nèi)容如下：

除了上述修定外，依據(jù)《上市公司章程指引》文件格式，企業(yè)把原規(guī)章里的阿拉伯?dāng)?shù)統(tǒng)一修定為了能文字?jǐn)?shù)字，內(nèi)容序號依據(jù)新內(nèi)容進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，《公司章程》的許多條文及內(nèi)容不會改變。以上變動(dòng)最后以市場監(jiān)管部門備案為標(biāo)準(zhǔn)。

二、受權(quán)辦理變更登記事項(xiàng)

董事會提請股東大會授權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員辦理上述事項(xiàng)的工商登記變更及《公司章程》辦理備案等事項(xiàng)，受權(quán)有效期為自企業(yè)股東大會審議通過日起至此次章程備案辦理完畢之日起計(jì)算。

三、備查簿文檔

1．企業(yè)第六屆董事會第十次會議決定；

2.《思美傳媒股份有限公司章程》。

特此公告。

思美傳媒有限責(zé)任公司股東會

2024年1月24日

證券代碼：002712 股票簡稱：思美傳媒 公示序號：2024-003

思美傳媒有限責(zé)任公司

第六屆董事會第十次會議決定公示

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

思美傳媒有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會第十次會議于2024年1月23日（周二）以通訊表決形式舉辦。會議報(bào)告已經(jīng)在2024年1月23日以專職人員、電子郵件、手機(jī)方法送到諸位執(zhí)行董事。此次會議需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。會議由老總?cè)瘟_先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程均達(dá)到《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

1.表決通過《關(guān)于豁免第六屆董事會第十次會議通知期限的議案》

表決結(jié)果：允許9票，抵制0 票，放棄0 票。

經(jīng)與會董事決議，允許免除企業(yè)第六屆董事會第十次會議工作的通知時(shí)限。

2.表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：允許9票，抵制0 票，放棄0 票。

為優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，公司擬依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、行政規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況對《公司章程》進(jìn)行修訂。

董事會提請股東大會授權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員辦理上述事項(xiàng)的工商登記變更及《公司章程》辦理備案等事項(xiàng)，受權(quán)有效期為自企業(yè)股東大會審議通過日起至此次章程備案辦理完畢之日起計(jì)算。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號：2024-004）、《思美傳媒股份有限公司章程》。

本議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會決議。

3.表決通過《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公示序號：2024-005）。

三、備查簿文檔

1.企業(yè)第六屆董事會第十次會議決定。

特此公告。

思美傳媒有限責(zé)任公司股東會

2024年1月24日

證券代碼：002712 股票簡稱：思美傳媒 公示序號：2024-005

思美傳媒有限責(zé)任公司

關(guān)于召開2024年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及要求，思美傳媒有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月23日舉辦企業(yè)第六屆董事會第十次會議，會議決議舉辦企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會。現(xiàn)就大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會議基本概況

1.股東會屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會

2.會議召集人：企業(yè)第六屆董事會

3.召開的合法、合規(guī)：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.召開時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦日期和時(shí)間：2024年2月8日（星期四）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票日期和時(shí)間：2024年2月8日

在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年2月8日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。

5.召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場會議、網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用授權(quán)書（詳見附件一）由他人參加現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，除權(quán)日登記在冊的股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票等投票方式中的一種方式行使表決權(quán)，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6.除權(quán)日：2024年2月1日（星期四）

7.大會參加目標(biāo)

（1）截止到2024年2月1日在下午15:00收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東。以上公司股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以書面通知授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

（2）本董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘用的見證侓師。

8.現(xiàn)場會議舉辦地址：浙江杭州虎玉路41號公司會議室

二、會議審議事宜

本次股東大會提議編號：

1.以上提議已經(jīng)公司第六屆董事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月24日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的相關(guān)公告。

2. 以上提議應(yīng)以特別決議根據(jù)，即經(jīng)出席會議的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

3.以上提議將會對中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決進(jìn)行單獨(dú)記票及公開披露。

三、大會備案等事宜

1.備案方法：以現(xiàn)場、信件或傳真的形式進(jìn)行備案。公司股東請認(rèn)真填好《股東參會登記表》(詳見附件二)，便于備案確定。發(fā)傳真及信件需在2024年2月7日在下午17:00前送到企業(yè)董事會辦公室。信件請注明“股東會”字眼。（選用信件或傳真方式注冊登記的，請開展電話確認(rèn)。）

2.登記時(shí)間：2024年2月7日，早上9:00-12:00,在下午14:00-17:00。

3.備案地址：浙江杭州虎玉路41號企業(yè)董事會辦公室。

4.通信地址：浙江杭州虎玉路41號 郵編：310008。

5.申報(bào)和決議時(shí)提交文件信息規(guī)定

（1）法人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡登記信息；

（2）法人股東授權(quán)委托人出席會議的，須持受托人合理身份證掃描件、授權(quán)書（法人股東簽名）、受托人證券賬戶卡和委托代理人有效身份證件登記信息；

（3） 公司股東由法人代表出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表身份證與法人代表證券賬戶卡登記信息；

（4） 公司股東由授權(quán)委托人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表身份證掃描件、法人授權(quán)委托書（蓋公章）、法人代表證券賬戶卡和委托代理人身份證件登記信息。

上述材料除標(biāo)明影印件外均要求是正本，對不符合條件的原材料須于決議前補(bǔ)繳詳細(xì)。身份證掃描件都應(yīng)正反面復(fù)印。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作流程如下：

（一）網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：［ 362712 ］。

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“思美網(wǎng)絡(luò)投票”。

3.填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（二）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2024年2月8日的股票交易時(shí)間，即9:15~9:25，9:30~11:30， 13:00~15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在2024年2月8日9：15至15：00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

五、其他事宜

1.本次股東大會開會時(shí)間大半天，出席會議的公司股東吃住、差旅費(fèi)自立。

2.聯(lián)系電話

詳細(xì)地址：浙江杭州虎玉路41號企業(yè)董事會辦公室

郵政編碼：310008

手機(jī)聯(lián)系人：石芊芊

手機(jī)：0571-86588028

發(fā)傳真：0571-86588028

六、備查簿文檔

1.企業(yè)第六屆董事會第十次會議決定。

特此公告。

思美傳媒有限責(zé)任公司股東會

2024年1月24日

附件一：授權(quán)書

授權(quán)書

思美傳媒有限責(zé)任公司：

自己/我們公司/本機(jī)構(gòu)（受托人）現(xiàn)是思美傳媒有限責(zé)任公司（下稱“思美傳媒”）公司股東，茲交由___________________老先生/女性（身份證號碼__________________________）代理商自己/我們公司/本機(jī)構(gòu)參加思美傳媒2024年第一次股東大會決議，對遞交該次會議審議中的所有提案行使表決權(quán)，并委托簽定該次股東會必須簽定的相關(guān)文件。本授權(quán)書有效期為：始行授權(quán)書簽定的時(shí)候起，至該次股東會結(jié)束后止。

受托人對股東會各類提案決議建議如下所示（若沒有做出指示，委托代理人有權(quán)利按自己的喜好決議）：

網(wǎng)絡(luò)投票表明：

1.在“決議建議”欄中的“允許”、“抵制”、“放棄”之一欄□內(nèi)打“√”進(jìn)行表決。

2.受托人為自然人必須公司股東自己簽字(或蓋章)。受托人為公司股東的，蓋上法人代表單位印章。

受托人簽字（或蓋章）：____________________________

受托人有效身份證營業(yè)執(zhí)照號碼：______________________

受托人持有公司股份特性：_____________受托人股票數(shù)：_______________受委托人簽字：________________

受委托人身份證號碼：__________________________________

授權(quán)委托時(shí)間：________年____月____日

配件二：公司股東出席會議申請表

思美傳媒有限責(zé)任公司公司股東出席會議申請表