企業頻道
露笑科技發展有限公司有關股東會、職工監事進行換屆的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
露笑科技發展有限公司（下稱“企業”）于 2024 年1月2日舉辦職代會，選舉產生了第六屆職工監事職工代表監事；公司在 2024 年1月18日舉辦 2024 年第一次臨時股東大會、于 2024 年1月25日舉辦第六屆董事會第一次會議、第六屆職工監事第一次會議，實現了股東會、監事會的換屆及高管人員、證券事務代表的換屆選舉聘用工作中。現就詳細情況公告如下：
一、 第六屆董事會構成狀況
企業第六屆董事會任期自 2024年第一次臨時性股東大會審議通過的時候起三年。董事會中擔任公司高級管理人員的董事人數累計不得超過董事數量的二分之一， 獨立董事人數未小于董事數量的三分之一，合乎相關法律法規及《公司章程》（下稱《公司章程》）的相關規定。獨董的崗位職責和自覺性早已深圳交易所審批情況屬實。
二、 第六屆董事會各專門委員會構成狀況
股東會專門委員會委員會均由執行董事構成，在其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨董半數以上并任召集人；審計委員會組員為沒有在公司擔任高級管理人員的執行董事，召集人為會計學專業人員，合乎有關法律法規的需求。以上委員會任期自第六屆董事會第一次會議審議通過日起至第六屆董事會期滿之日起計算。
三、 第六屆職工監事構成狀況
第六屆監事會監事任職期自自 2024年第一次臨時性股東大會審議通過的時候起三年。公司監事會中職工代表監事總數不少于監事會成員總數的三分之一，人數比例符合規定法律法規的規定。
四、 聘用公司高級管理人員及證券事務代表的現象
（一）高管人員聘用狀況
上述人員任職期三年，自公司第六屆董事會第一次會議審議通過日起至第六屆董事會期滿之日起計算。
董事長助理李陳軍老先生已經取得深圳交易所股東會秘書資格證書，具有履行相關崗位職責所必須的工作經歷和專業能力，其任職要求合乎相關法律法規的規定。
董事長助理聯系電話如下所示：
聯系方式：0575-89072976
發傳真：0575-89072975
電子郵件：roshow@roshowtech.com
詳細地址：浙江省諸暨市展誠大路8號企業辦公樓二樓董事會辦公室。
三、公司部分執行董事期滿卸任狀況
任期屆滿后，企業第五屆董事會獨董沈雨老先生不再擔任公司單獨董事職務及專門委員會職位，并且不擔任公司別的職位。截至本公告披露日，沈雨老先生未直接和間接持有公司股份。
沈雨老先生任期屆滿卸任之后將嚴格執行《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規和規范性文件的規定。
企業對沈雨老師在任職期的盡職履責，及其為企業的發展所作出的貢獻，表示衷心的感謝！
特此公告。
露笑科技發展有限公司股東會
二〇二四年一月二十六日
證券代碼：002617 股票簡稱：露笑科技 公示序號：2024-021
露笑科技發展有限公司
第六屆職工監事第一次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 公司監事會議召開情況
露笑科技發展有限公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第一次會議于2024年1月18日以書面形式通知整體公司監事，2024年1月25日早上9:30在諸暨市店口鎮露笑路38號公司會議室以現場方法舉辦。大會需到公司監事3人，現場會議具體參加公司監事3人。會議由監事長邵治宇老先生組織。大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、公司監事會議審議狀況
會議審議并且以投票表決方法已通過下列決定：
1、 表決通過《關于推選公司監事會主席的議案》
表決結果： 3票允許，0票反對，0票放棄。
競選邵治宇先生擔任企業第六屆監事長，任職期與這屆職工監事一致。
三、備查簿文檔
露笑科技發展有限公司第六屆職工監事第一次會議決議。
特此公告。
露笑科技發展有限公司職工監事
二〇二四年一月二十六日
證券代碼：002617 股票簡稱：露笑科技 公示序號：2024-020
露笑科技發展有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、執行董事會議召開情況
露笑科技發展有限公司（下稱“企業”或“露笑科技”）第六屆董事會第一次會議于2024年1月18日以書面形式通知全體董事，2024年1月25日早上9:00在諸暨市店口鎮露笑路38號企業辦公樓會議廳以現場方法舉辦。例會應參加執行董事8人，現場會議具體參加執行董事8人。會議由老總魯永老先生組織。監事及一部分高管人員列席。此次會議的召開與決議程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
二、 董事會議決議狀況
經與會董事充分討論，一致通過如下所示決定：
1、 表決通過《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》
表決結果： 8票允許，0票反對，0票放棄。
允許競選魯永先生為公司第六屆董事會老總，任職期與此屆股東會一致。
2、表決通過《關于選舉公司第六屆董事會專業委員會委員的議案》
表決結果： 8票允許，0票反對，0票放棄。
依據《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的相關規定，企業第六屆董事會開設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會四個專門委員會，各委員會委員見下表，委員會任職期與此屆股東會一致。
3、表決通過《關于聘任公司總經理的議案》
表決結果： 8票允許，0票反對，0票放棄。
允許聘用吳少英女性為總經理，任職期與此屆股東會一致。
4、表決通過《關于聘任公司副總經理的議案》
表決結果： 8票允許，0票反對，0票放棄。
依據經理候選人，答應聘用李陳軍老師為公司副總經理，任職期與此屆股東會一致。
5、表決通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
表決結果： 8票允許，0票反對，0票放棄。
按照老總候選人，答應聘用李陳軍先生為公司董事長助理，任職期與此屆股東會一致。
6、表決通過《關于聘任公司財務總監的議案》
表決結果： 8票允許，0票反對，0票放棄。
允許聘用陳勝華老師為公司財務總監，任職期與此屆股東會一致。
具體內容詳見公司在同一天刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于董事會、監事會完成換屆選舉的公告》（公示序號：2024-022）。
三、備查簿文檔
露笑科技發展有限公司第六屆董事會第一次會議決議。
特此公告。
露笑科技發展有限公司股東會
二〇二四年一月二十六日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2