企業頻道
江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保公告內容真正、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會期內沒有增加、否定或調整提案的情況出現；
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會議決議的現象；
3、本次股東大會采取現場投票和網上投票相結合的。
一、會議報告狀況
公司在2024年1月13日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。
二、會議召開情況
（一）會議召集人：董事會。
（二）召開日期、時長：
（1）現場會議：2024年1月29日（星期一）14:30逐漸
（2）網上投票時長：2024年1月29日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2024年1月29日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2024年1月29日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。
（三）會議主持：老總褚浚。
（四）現場會議舉辦地址：江西省南昌縣小黃開發區洪州大路66號企業綜合大樓三樓會議室。
（五）召開方法：現場會議和網上投票相結合的舉辦。
（六）此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定。
三、大會參加狀況
（一）大會參加整體情況
參加現場會議或參加網上投票的股東及股東代表共13名，意味著股權374,166,045股，占公司總有投票權股權總量的67.1816%，在其中：
1、參加現場投票選舉股東、股東代表及授權委托網絡投票委托代理人7名，意味著股權372,888,344股，占公司總有投票權股權總量的66.9522%。
2、根據網上投票股東6名，意味著股權1,277,701股，占公司總有投票權股權總量的0.2294％。
（二）中小投資者參加狀況
參加現場會議或參加網上投票的中小投資者（指除董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東，相同）共6名，意味著股權1,277,701股，占公司總有投票權股權數量比例為0.2294％。
（三）有關人員參加狀況
企業全體董事、公司監事、高管人員均出席了本次會議，北京市盈科（南昌市）律師事務所律師吳洪平先生和樊翔老先生承載了此次會議，并提交了法律服務合同。
四、會議表決狀況
本次股東大會的議案對中小股東的表決展開了獨立記票，本次股東大會以現場記名投票和網上投票結合的表決方式審議通過了下列提案，決議表決結果如下：
1、表決通過《關于補選公司獨立董事的議案》
表決結果為：允許374,160,145股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9984%；抵制0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%；放棄5,900股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0016％。
在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,271,801股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.5382％；抵制0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%；放棄5,900股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.4618％。
五、侓師開具的法律意見
本次股東大會由北京市盈科（南昌市）法律事務所吳洪平先生和樊翔老先生印證，并提交了法律服務合同。印證律師認為：企業本次股東大會的集結、舉辦程序符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定，參加本次股東大會工作人員資質、召集人資質均真實有效，本次股東大會的表決程序流程、表決結果真實有效。
六、備查簿文檔
1、江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決定；
2、北京市盈科（南昌市）法律事務所《關于江西煌上煌集團食品股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司股東會
二〇二四年一月三十日
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