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蘇州市瑞可達連接系統有限責任公司2024年第一次臨時股東大會決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年1月29日
（二）股東會舉辦地點：蘇州吳中區吳淞江科技產業園淞葭路 998號A幢二樓 A0207會議廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會組織狀況等。
1、本次股東大會采用現場投票和網上投票相結合的方式決議；
2、本次會議由董事會集結，董事長吳世均老先生組織；
此次會議的集結和舉辦程序流程及其決議方與決議程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，大會真實有效。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理馬劍先生出席了本次會議；別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于為合并報表范圍內子公司提供擔保的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于公司向銀行申請并購貸款的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關提案決議的有關情況表明
1、本次股東大會提案 1、2、3對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：國浩律師（南京市）公司
侓師：王駿、焦成倩
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得，企業本次股東大會的集結、舉辦程序符合《公司法》等有關法律、政策法規、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定，參加本次股東大會人員及會議召集人資格真實有效，本次股東大會的表決流程和表決結果真實有效。
特此公告。
蘇州市瑞可達連接系統有限責任公司
股東會
2024年1月30日
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