企業頻道
山西蘭花科技創新創業有限責任公司第七屆董事會第十五次臨時性會議決議公示
特別提醒
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承 擔某些及連帶責任。
一、股東會會議召開情況
（一）此次股東會會議的召開合乎《公司法》、《公司章程》和上市企業行政規章規定。
（二）此次會議報告于2024年1月29日以電子郵箱和書面形式方法傳出。
(三)此次會議于2024年2月2日以通訊表決形式舉辦，應參與決議執行董事 9 名，具體參與決議執行董事9名。
二、股東會會議審議狀況
（一）有關參與競拍晉城煤田沁水縣胡底南煤碳探礦權的議案；
經決議，以9票允許，0票反對，0票放棄，表決通過此提案。
依據公司戰略規劃分配，為了增加煤炭能源貯備，發展壯大煤碳主營業務經營規模，董事會同意公司參與山西省省自然資源廳授權委托山西生態資源事業發展中心組織落實的“山西晉城煤田沁水縣胡底南煤碳探礦權”在網上掛牌上市方法公開出讓主題活動，允許提請股東大會授權公司管理人員辦理事宜。
探礦權詳細情況詳細山西省省自然資源廳《山西省沁水煤田沁水縣胡底南煤炭探礦權掛牌出讓公告》（晉當然資工作轉讓公示（2024）1號）。
本事宜要遞交企業2024年第二次股東大會決議決議。
（二）有關參與競拍晉城煤田安澤縣白村煤碳探礦權的議案；
經決議，以9票允許，0票反對，0票放棄，表決通過此提案。
依據公司戰略規劃分配，為了增加煤炭能源貯備，發展壯大煤碳主營業務經營規模，董事會同意公司參與山西省省自然資源廳授權委托山西生態資源事業發展中心組織落實的“山西晉城煤田安澤縣白村煤碳探礦權”在網上掛牌上市方法公開出讓主題活動，允許提請股東大會授權公司管理人員辦理事宜。
探礦權詳細情況詳細山西省省自然資源廳《山西省沁水煤田安澤縣白村煤炭探礦權掛牌出讓公告》（晉當然資工作轉讓公示（2024）2號）。
本事宜要遞交企業2024年第二次股東大會決議決議。
（三）關于召開2024年第二次股東大會決議工作的通知；
經決議，以9票允許，0票反對，0票放棄，表決通過此提案。
具體內容詳見公司新聞臨2024-004
特此公告
山西蘭花科技創新創業有限責任公司股東會
2024年2月3日
證券代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創 公示序號：2024-004
山西蘭花科技創新創業有限責任公司有關
舉辦2024年第二次股東大會決議的
通告
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2024年2月22日
● 本次股東大會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、 召開工作會議的相關情況
(一) 股東會種類和屆次
2024年第二次股東大會決議
(二) 股東會召集人：股東會
(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現場投票和網上投票相結合的
(四) 現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2024年2月22日 9 點00分
舉辦地址：企業六樓會議室
(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2024年2月22日
至2024年2月22日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。
二、 會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型
1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體
企業第七屆董事會第十五次臨時會議已表決通過以上提案，以上提案具體內容詳細公司在2024年2月3日公布的本次股東大會會議資料。
三、 股東會網絡投票常見問題
(一) 本股東根據上海交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網絡投票結果為準。
(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。
(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、 大會參加目標
(一) 除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二) 董事、監事和高級管理人員。
(三) 企業聘請的侓師。
(四) 有關人員
五、 大會備案方式
（1）國有制個人股、個人股股東持股東帳戶卡、公司證明或法人授權委托書及出席人身份證件登記信息，個人股股東持股東帳戶卡、個人身份證登記信息；授權委托人須持身份證、授權書、受托人身份證件、受托人公司股東帳戶卡登記信息；外地公司股東可采取信件或傳真形式進行備案。
（2）大會登記時間：2024年2月20日（星期二）（早上8:00－12:00，在下午14:00－18:00）
（3）備案地址：山西蘭花科技創新創業有限責任公司證劵與投資部
六、 其他事宜
（1）開會時間大半天，參會公司股東交通食宿自理；
（2）因事不可以出席會議的公司股東可受權授權委托人參加；
（3）通訊地址：山西省晉城市鳳臺東街2288號
郵編：048000
手機聯系人： 田騰創互聯 焦建波
聯系方式：0356-2189656
發傳真：0356-2189608
特此公告。
山西蘭花科技創新創業有限責任公司股東會
2024年2月3日
配件1：授權書
●上報文檔
建議舉辦本次股東大會的股東會決議
配件1：授權書
授權書
山西蘭花科技創新創業有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年2月22日舉行的貴司2024年第二次股東大會決議，并委托行使表決權。
受托人持一般股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。
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