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合肥市頎中科技有限責任公司關于召開2024年第一次臨時股東大會工作的通知
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2024年2月29日
● 本次股東大會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2024年第一次臨時股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現場投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2024年2月29日 14點00分
舉辦地址：江蘇蘇州園區鳳里街166號頎中科技會議廳
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2024年2月29日
至2024年2月29日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
無。
二、會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型
1、表明各提案已披露時間和公布新聞媒體
以上提案1、2、4經公司第一屆股東會第十四次會議審議通過，提案1、2、3經公司第一屆職工監事第十二次會議審議通過，詳細公司在2024年1月13日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經濟參考網及上交所網址（www.sse.com.cn）公布的相關公告。與此同時一定會在本次股東大會舉辦前，上海證券交易所網址公布《2024年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議提案：4
3、對中小股東獨立記票的議案：1
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：1
應回避表決的相關性股東名稱：合肥市頎中科技集團有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥市芯屏投資基金（有限合伙企業）
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
（一）本股東根據上海交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
（二）董事、監事和高級管理人員。
（三）企業聘請的侓師。
（四）有關人員。
五、大會備案方式
（一） 登記
1、 公司股東應當由法定代表人或其委托委托代理人列席會議。由法人代表出席會議的，需持企業營業執照（事業單位法人證書）影印件（蓋上法人公章）、個人身份證和公司股東證券賬戶卡到企業辦理相關手續；
由法人代表授權委托人出席會議的，委托代理人需持企業營業執照（事業單位法人證書）影印件（蓋上法人公章）、個人身份證、法人代表依規開具的授權書（蓋上法人公章、法人代表簽名）和公司股東證券賬戶卡到企業登記。
2、 自然人股東親身出席會議的，應持身份證和股東證券賬戶卡至企業登記；授權委托人出席會議的，委托代理人應持身份證、受托人身份證掃描件、委托授權書和受托人證券賬戶卡到企業登記。
3、 外地公司股東可憑之上有關證件采用信件或傳真方法備案（需在2024年2月23日（含該日）在下午16：00前送到或傳真至企業證券事務部），拒絕接受手機備案。列席會議時需提交證明文件正本。
（二） 登記時間
2024年2月23日（星期五） 早上8:30-11:00；在下午13:00-16:00
（三） 備案地址
江蘇蘇州園區鳳里街166號證劵管理部門
六、其他事宜
（一） 列席會議工作人員請在會議開始前按時到達會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、授權書等正本，以便認證進場。
（二） 此次現場會議開會時間大半天，列席會議者吃住、交通等費用自理。
（三） 聯系方式：0512-88185678 發傳真：0512-62531071
（四） 手機聯系人：李珮瑩、陳穎
（五） 通信地址：蘇州園區鳳里街166號
（六） 郵政編碼：215000
（七） 電子郵件：irsm@chipmore.com.cn
特此公告。
合肥市頎中科技有限責任公司股東會
2024年2月9日
配件1：授權書
配件1：授權書
授權書
合肥市頎中科技有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年2月29日舉行的貴司2024年第一次臨時股東大會，并委托行使表決權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。
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