企業頻道
煙臺中寵食品股份有限公司有關第四屆董事會第四次會議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
煙臺中寵食品股份有限公司（下稱“企業”）第四屆董事會第四次（臨時性）大會于2024年2月19日在公司會議室以現場與通信相結合的舉辦。會議報告已經在2024年2月15日根據專人送達、電子郵箱等形式傳出，此次會議應出席執行董事9人，現實參與執行董事9人，董事長郝忠禮老先生主持此次會議，監事、高管人員列席，會議的召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
經與會董事對此次股東會各類提案決議表決，建立如下所示決定：
1、表決通過《關于不向下修正“中寵轉2”轉股價格的議案》
表決結果：9票贊同，0票反對，反對票0票。
截止到2024年2月19日，企業股票在三十個持續交易時間里已經有十五個交易日的收盤價小于本期轉股價格85%（不含本數），即24.06元/股情況，已開啟“中寵轉2”轉股價格往下修正條款。
因為“中寵轉2”存續期迄今的時間較短，間距6年持有期期滿尚遠。從平等對待全部投資人的角度考慮，充分考慮企業的相關情況、行業發展趨勢等多種因素，董事會確定此次不往下調整“中寵轉2”轉股價格。
相關公告詳細企業特定信息披露新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
煙臺中寵食品股份有限公司
董 事 會
2024年2月20日
證券代碼：002891 股票簡稱：中寵股份 公示序號：2024-007
債卷編碼：127076 債卷通稱：中寵轉2
煙臺中寵食品股份有限公司
關于不往下調整“中寵轉2”
轉股價格的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、截止到2024年2月19日，煙臺中寵食品股份有限公司個股（下稱“企業”）在三十個持續交易時間里已經有十五個交易日的收盤價小于本期轉股價格85%（不含本數），即24.06元/股情況，已開啟“中寵轉2”轉股價格往下修正條款。
2、經公司第四屆董事會第四次（臨時性）會議審議通過，董事會確定此次不往下調整“中寵轉2”轉股價格。且自董事會審議通過之今后（即自2024年2月20日起），如再度開啟“中寵轉2”轉股價格往下修正條款的，到時候企業將按相關規定執行審議程序，再決定是否履行“中寵轉2”轉股價格的往下調整支配權。
公司在2024年2月19日舉行了第四屆董事會第四次（臨時性）大會，審議通過了《關于不向下修正“中寵轉2”轉股價格的議案》，詳情如下：
一、可轉債發行基本概況
（一）可轉債發行狀況
經中國證監會“證監批準[2022]2063號”文審批，公司在2022年10月25日發行了7,690,459張可轉債，每個顏值100元，發售總金額76,904.59萬余元。
（二）可轉債轉股時限
本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行完畢之時（2022年10月31日，T+4日）起滿6個月后的第一個工作日起止可轉債到期日止，即2023年5月1日（如該日是國家法定假日或者非交易時間，則順延到下一個交易日）至2028年10月24日。
（三）可轉債轉股調價狀況
結合公司公布的《公開發行可轉換公司債券募集說明書》及證監會有關可轉債發售的相關規定，“中寵轉2”的初始轉股價格為rmb28.35元/股。
經公司2022年年度股東大會準許，公司實施2022年度權益分派，“中寵轉2”的轉股價格自此次權益分派股票除權日（2023年5月24日）起由28.35元/股調整至28.30元/股。具體內容詳見企業公布在巨潮資訊網里的《關于中寵轉2轉股價格調整的公告》（公示序號：2023-040）。
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
企業募集說明書中有關“中寵轉2”轉股價格往下修正的條文如下所示：
（一）調整管理權限與調整力度
在可轉換債券存續期限，當企業股票在任意三十個持續交易時間中至少十五個交易日的收盤價小于本期轉股價格85%（不含本數）時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議。以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會進行表決時，擁有公司本次發行可轉債股東需要逃避；修正后的轉股價格應不低于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日的公司股票交易平均價間的較高者，與此同時，修正后的轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。若在前述三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在調整前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
（二）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格，企業需在證監會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及停止股權轉讓期內（如果需要）。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）起，開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓專利申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、有關此次開啟轉股價格往下調整條件時暫時不往下修正的詳細說明
截止到2024年2月19日，企業股票已經出現了隨意持續三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格85%（不含本數），即24.06元/股情況，已開啟“中寵轉2”轉股價格往下修正條款。
依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》的有關規定，公司在2024年2月19日舉行了第四屆董事會第四次（臨時性）大會，審議通過了《關于不向下修正“中寵轉2”轉股價格的議案》，因為“中寵轉2”存續期迄今的時間較短，間距6年持有期期滿尚遠。從平等對待全部投資人的角度考慮，充分考慮企業的相關情況、行業發展趨勢等多種因素，董事會確定此次不往下調整“中寵轉2”轉股價格。
自董事會審議通過之今后（即自2024年2月20日起），如再度開啟“中寵轉2”轉股價格往下修正條款的，到時候企業將按相關規定執行審議程序，再決定是否履行“中寵轉2”轉股價格的往下調整支配權。
特此公告。
煙臺中寵食品股份有限公司
董 事 會
2024年2月20日
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