企業頻道
浙江省億田智能廚電有限責任公司關于不往下調整“億田可轉債”轉股價格的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、截止到2024年2月20日，浙江省億田智能廚電有限責任公司（下稱“企業”）個股已出現連續三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價小于本期轉股價格的85%的情況（即32.368元/股），開啟“億田可轉債”轉股價格往下修正條款。
2、公司在2024年2月20日舉辦第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于不向下修正“億田轉債”轉股價格的議案》，董事會確定此次不往下調整“億田可轉債”轉股價格，且自此次董事會審議通過的次一交易時間起止2024年3月31日，如再度開啟“億田可轉債”轉股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調整計劃方案。下一開啟轉股價格調整要求的期內從2024年4月1日再次開始計算，若再度開啟“億田可轉債”轉股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“億田可轉債”轉股價格的往下調整支配權。
一、可轉債基本概況
經中國證監會《關于同意浙江億田智能廚電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監批準〔2023〕2601號）允許申請注冊，公司在2023年12月21日向不特定對象發售可轉債（下稱“可轉換債券”）5,202,100張，每一張顏值金額為100元，發售金額達rmb52,021.00萬余元。
經深圳交易所（下稱“深圳交易所”）允許，企業可轉換債券于2024年1月12日開始在深圳交易所上市買賣，債卷稱之為“億田可轉債”、債卷代碼為“123235”，“億田可轉債”股權轉讓期限自可轉債發行完畢之時（2023年12月27日，T+4日）滿六個月后的第一個交易時間（2024年6月27日）起止可轉債到期日（2029年12月20日）止（遇有國家法定假日或休息天順延到之后第1個交易日內；延期期內還息賬款不另行計算利息）。
“億田可轉債”的初始轉股價格為38.08元/股，截至本公告披露日，企業可轉債轉股價錢沒有調整情況。
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
（一）調整條件與修正力度
在此次可轉換債券存續期限，當企業股票在任意持續三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議，該系統需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會進行表決時，擁有公司本次發行可轉債股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日的公司股票交易平均價間的較高者，且不少于最近一期經審計的每股凈資產和票面價值。
若在前述三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在調整前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價測算，在變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
（二）調整程序流程
企業往下調整轉股價格時，需在滿足條件的上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及停止股權轉讓期內（如果需要）。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日），開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓專利申請日或以后，并且是變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、關于不往下調整轉股價格的詳細說明
截止到2024年2月20日，企業股票已出現連續三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價小于本期轉股價格38.08元/股85%的情況（即32.368元/股），開啟“億田可轉債”轉股價格往下修正條款。
由于“億田可轉債”首發上市時間很短，間距六年的持有期期滿尚遠，充分考慮企業的相關情況、市場情況、股票走勢等多種因素，及其對企業長期穩健發展和實際價值的自信，為了維護整體投資者的利益，公司在2024年2月20日舉辦第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于不向下修正“億田轉債”轉股價格的議案》。董事會確定此次不往下調整“億田可轉債”轉股價格，且自此次董事會審議通過的次一交易時間起止2024年3月31日，如再度開啟“億田可轉債”轉股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調整計劃方案。下一開啟轉股價格調整要求的期內從2024年4月1日再次開始計算，若再度開啟“億田可轉債”轉股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“億田可轉債”轉股價格的往下調整支配權。
敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查簿文檔
1、第三屆董事會第五次會議決定。
特此公告。
浙江省億田智能廚電有限責任公司
股東會
2024年2月20日
證券代碼：300911 股票簡稱：億田智能化 公示序號：2024-013
債卷編碼：123235 債卷通稱：億田可轉債
浙江省億田智能廚電有限責任公司
第三屆董事會第五次會議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
浙江省億田智能廚電有限責任公司（下稱“企業”）第三屆董事會第五次會議于2024年2月20日在公司會議室以現場加通信的形式舉辦，經全體董事一致同意，此次董事會會議免除通告時間期限，會議報告于2024年2月20日以電話方法傳出。本次會議由董事長孫偉勇老先生組織，例會應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人，監事及高管人員出席了大會。這次董事會會議的集結、舉行及決議程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。
二、股東會會議審議狀況
經與會董事用心決議，建立如下所示決定：
（一）審議通過了《關于不向下修正“億田轉債”轉股價格的議案》
截止到2024年2月20日，企業股票已出現連續三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價小于本期轉股價格的85%的情況（即32.368元/股），已開啟“億田可轉債”轉股價格往下修正條款。
由于“億田可轉債”首發上市時間很短，間距六年的持有期期滿尚遠，充分考慮企業的相關情況、市場情況、股票走勢等多種因素，及其對企業長期穩健發展和實際價值的自信，為了維護整體投資者的利益，董事會確定此次不往下調整“億田可轉債”轉股價格，且自此次董事會審議通過的次一交易時間起止2024年3月31日，如再度開啟“億田可轉債”轉股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調整計劃方案。下一開啟轉股價格調整要求的期內從2024年4月1日再次開始計算，若再度開啟“億田可轉債”轉股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“億田可轉債”轉股價格的往下調整支配權。
表決結果：7票允許，0票反對，0票放棄。
具體內容詳見企業同一天在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公布的《關于不向下修正億田轉債轉股價格的公告》。
三、備查簿文檔
1、第三屆董事會第五次會議決定。
特此公告。
浙江省億田智能廚電有限責任公司
股東會
2024年2月20日
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