企業頻道
四川瀘天化有限責任公司關于召開2024年第一次臨時股東大會大會的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川瀘天化有限責任公司（下稱“企業”）于2024年1月16日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-012），現就此次股東大會決議大會的相關事項提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
（一）會議名稱：2024年第一次臨時股東大會
（二）會議召集人：四川瀘天化有限責任公司股東會
本次股東大會由企業第七屆董事會三十六次臨時會議建議舉辦
（三）本次股東大會舉辦集結程序流程符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》及《公司法》的相關規定。
（四）會議的召開日期和時間：
1.現場會議舉辦時長：2024年2月27日（星期二）15:00；
2.利用深圳交易所交易軟件投票的時長：2024年2月27日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
3.根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2024年2月27日9:15至15:00階段的任意時間。
（五）召開方法：此次股東大會決議采取現場決議與網上投票相結合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。
股東投票選舉時，只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）和網上投票中的一種方式，不重復網絡投票。假如同一股權進行現場和互聯網反復投票的，以第一次網絡投票為標準；假如網上投票中反復網絡投票，以第一次網絡投票為標準。
（六）大會除權日：2024年2月20日。
（七）參加目標：
1.截至2024年2月20日（除權日）在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東（以上我們公司公司股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東）；
2.董事、監事和高級管理人員；
3.我們公司聘請的侓師。
4.現場會議地址：四川省瀘州市納溪區瀘天化三號樓會議廳
二、會議審議事宜
（一）決議事宜
以上提案歸屬于涉及到危害中小股東權益的事宜，公司將對中小股東（指除發售公司的董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東）決議獨立記票，并且對獨立記票問題進行公布。
（二）公布狀況
之上提案已經公司第七屆董事會三十六次臨時性會議審議通過 ,具體內容詳見2024年1月15日公布于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網的相關公告。
（三）著重強調事宜
提案3、4、5為關聯交易事項提議，關系公司股東需回避表決。提案6 采用累積投票制進行表決，在其中獨董考生的任職要求和自覺性早已深圳交易所核查情況屬實，股東會可進行表決。公司股東所具有的競選投票數為其所持有表決權的股權數乘于應取總數，公司股東能將所擁有的競選投票數以應取為準在侯選人中任意分派，但總量不能超過它擁有的競選投票數。
三、現場會議備案方式
（一）備案方法：
1.個人股以及社會機構股東持公司證明、法人授權委托書、公司股東帳戶卡、股東賬戶卡（需加蓋證券公司合理圖章）和出席人身份證件辦理登記手續；
2.社會公眾股公司股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡（需加蓋證券公司合理圖章）辦理登記手續；外地公司股東可以用信件或傳真方法事先備案；
3.委托代理人參加者需持有受托人親身簽訂的授權書、受托人身份證及股東賬戶卡、股東賬戶卡（需加蓋證券公司合理圖章）及其委托代理人身份證件辦理登記手續。
（二）登記時間：2024年2月23日一26日 9：00一12：00，14：00-17:00。
1.備案地址：四川瀘天化有限責任公司董事會辦公室（瀘州市納溪區瀘天化有限責任公司三號樓）
2.法人股東須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡登記信息；法人股東由他人出席會議的，受委托人須持身份證、授權書、股東賬戶卡和股東賬戶卡登記信息；公司股東由法人代表出席會議的，須持營業執照副本復印件、法定代表人身份證明登記信息；由法人代表委托委托代理人出席會議的，委托代理人須持身份證、營業執照副本復印件、授權書登記信息。
四、參與網上投票的具體操作步驟
本次股東大會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件1。
五、其他事宜
（一）現場會議聯系電話：
聯 系 地 址：四川省瀘州市納溪區李子林路38號
聯 系 人： 滕敏橋 朱鴻艷
聯系方式： 0830-4120687 0830-4122195
郵 編： 646300
（二）現場會議花費：開會時間大半天，吃住差旅費自立。
六、備查簿文檔
四川瀘天化有限責任公司第七屆董事會第三十六次臨時性會議決議
特此公告
四川瀘天化有限責任公司股東會
2024年2月23日
配件1
參與網上投票的具體操作步驟
（一）網上投票程序
1.網絡投票編碼：360912
2.網絡投票通稱：天化網絡投票
3.填寫決議建議或競選投票數
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對該項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。
4.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
（二）利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2024年2月27日的股票交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30， 13:00一15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
（三）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年2月27日9：15，截止時間為2024年2月27日15：00。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄 互聯網技術投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2
授權書
茲交由 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加四川瀘天化有限責任公司2024年第一次臨時股東大會，并委托行使表決權。
受托人簽字： 受托人身份證號：
受托人股票數： 受托人股東賬戶：
受委托人簽字： 受委托人身份證號：
受委托人意味著的股權數： 授權委托時間：
自己（或者公司）對四川瀘天化有限責任公司2024年第一次臨時股東大會提案的投票建議如下所示：
本授權委托書有效期：始行授權書簽定日起至此次會議結束時。
注：1.如網絡投票允許，請于“允許”欄中相對應地區填入“√”；如網絡投票抵制，請于“抵制”欄中相對應地區填入“√”；如網絡投票放棄，請于“放棄”欄中相對應地區填入“√”；如總計網絡投票，請于相對應頻道填好網絡投票投票數。
2.授權書貼報或打印均有效，法人企業授權委托必須加蓋公章。
授權委托時間：2024年 月 日
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