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廣東省洪興實(shí)業(yè)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒
1、本次股東大會(huì)舉辦期內(nèi)不會(huì)有提升、否定或調(diào)整提議的情況。
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票選舉和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的方式。
一、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2024年2月23日（星期五）在下午15:00逐漸，開會(huì)時(shí)間大半天。
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年2月23日早上9:15一9:25,9:30一11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年2月23日早上9:15-在下午15:00。
2、會(huì)議地點(diǎn)：廣東廣州越秀區(qū)天河路45號(hào)粵能商務(wù)大廈4樓會(huì)議室
3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、會(huì)議召集人：第二屆董事會(huì)
5、會(huì)議主持：郭梧文老總
6、大會(huì)集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)依法依規(guī)。
二、大會(huì)參加狀況
1、出席會(huì)議的整體情況：參與本次股東大會(huì)股東及股東委托代理人總共3名，持有（意味著）股權(quán)30,191,045股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的22.9550％。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東（委托代理人）共3名，持有（意味著）股權(quán)30,191,045股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的22.9550％。
3、網(wǎng)上投票狀況：根據(jù)網(wǎng)上投票股東（委托代理人）共0名，持有（意味著）股權(quán)0股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0％。
4、中小股東參加狀況：參與本次股東大會(huì)的中小股東（委托代理人）共0名，持有（意味著）股權(quán)0股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0％。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0％。
5、董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員與公司聘用的見證律師等列席。北京中倫（廣州市）法律事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)的召開開展印證，并提交法律服務(wù)合同。
三、提案決議和表決狀況
本次股東大會(huì)選用無(wú)記名方法當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下所示提案：
1、有關(guān)《補(bǔ)選第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事》的議案
總表決結(jié)果：
允許30,191,045股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的100％；抵制0股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0％。
中小投資者總決議狀況：
允許0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0％；抵制0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0％。
四、侓師開具的法律意見
北京中倫（廣州市）律師事務(wù)所律師黃貞、常夢(mèng)到場(chǎng)印證本次股東大會(huì)，并提交了法律服務(wù)合同，覺得：本次股東大會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、決議流程和表決結(jié)果均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和洪興股份規(guī)章等有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)章股東會(huì)會(huì)議決議；
2、北京中倫（廣州市）法律事務(wù)所開具的《關(guān)于廣東洪興實(shí)業(yè)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
廣東省洪興實(shí)業(yè)股份有限公司
股東會(huì)
2024年2月23日
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