企業頻道
德藝文化產業集團有限公司第五屆職工監事第二次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、職工監事會議召開情況
德藝文化產業集團有限公司（下稱“企業”）職工監事公司辦公室已經在2024年2月21日以立即送達方式傳出關于召開第五屆職工監事第二次會議工作的通知，此次會議于2024年2月26日以現場會議的方式在福建省福州市閩侯縣上街鎮創業路1號德藝文創核心會議室召開。此次會議應參加公司監事3名，真實參加公司監事3名。本次會議由監事長張弦女性組織，企業董事長助理和證券事務代表出席了此次會議。此次會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、 會議審議狀況
（一）表決通過《關于部分募投項目延期的議案》
企業監事會認為，公司本次一部分募投項目推遲不會有變向更改募集資金用途和損害股東利益的情形，也不會對募投項目的執行導致實質上的危害，合乎證監會、深圳交易所有關上市公司募集資金應用的相關規定，允許企業在募投項目建設主體、募集資金投資主要用途不發生變更的前提下，按照目前募投項目的執行工作進展，將“IP產品和營銷中心新項目”及“大數據技術營銷管理平臺工程項目”達到預定可使用狀態的時間調整至2025年12月31日。
決議狀況：允許3人，占公司總監事人數的100%，無反對票和否決票。
（二）表決通過《關于延期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動資金的議案》
企業監事會認為，此次企業推遲償還閑置募集資金并持續用以臨時補充流動資金能提高募集資金的利用效率，減少營運成本，維護公司和股東的利益，不受影響募集資金投資項目的正常進行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。此次推遲償還閑置募集資金并持續用以臨時補充流動資金事宜合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及公司《募集資金管理辦法》等相關規定，有關審議程序依法依規，允許企業在確保執行募集資金投資項目的資金需求和募集資金投資項目順利進行前提下，推遲償還閑置募集資金15,000萬余元，并持續用以臨時補充流動資金，推遲償還期限自董事會準許的時候起不得超過12月，期滿將償還至募集資金專戶。
決議狀況：允許3人，占公司總監事人數的100%，無反對票和否決票。
三、備查簿文檔
德藝文化產業集團有限公司第五屆職工監事第二次會議決議。
特此公告。
德藝文化產業集團有限公司
職工監事
2024年2月27日
證券代碼：300640 股票簡稱：德藝文創 公示序號：2024-010
德藝文化產業集團有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
德藝文化產業集團有限公司（下稱“企業”）董事會辦公室已經在2024年2月21日以電話、直接送達等方式向諸位執行董事傳出關于召開第五屆董事會第二次會議工作的通知，此次會議于2024年2月26日以現場會議和通訊相結合的在福建省福州市閩侯縣上街鎮創業路1號德藝文創核心會議室召開。此次會議應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名，在其中，以通訊表決方法參加執行董事3名。本次會議由董事長吳體芳老先生組織，監事、高管人員出席了大會。此次會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
（一）表決通過《關于部分募投項目延期的議案》
允許企業在募投項目建設主體、募集資金投資主要用途不發生變更的前提下，按照目前募投項目的執行工作進展，將“IP產品和營銷中心新項目”及“大數據技術營銷管理平臺工程項目”達到預定可使用狀態的時間調整至2025年12月31日。
承銷商對該提案發布了確立贊同的建議，《關于部分募投項目延期的公告》、承銷商觀點的具體內容詳見企業刊登在證監會特定信息公開網址巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
決議狀況：7人允許，占公司總全體董事總人數100%，無反對票和否決票。
（二）表決通過《關于延期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動資金的議案》
允許企業在確保執行募集資金投資項目的資金需求和募集資金投資項目順利進行前提下，推遲償還閑置募集資金15,000萬余元，并持續用以臨時補充流動資金，推遲償還期限自董事會準許的時候起不得超過12月，期滿將償還至募集資金專戶。
承銷商對該提案發布了確立贊同的建議，《關于延期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動資金的公告》、承銷商觀點的具體內容詳見企業刊登在證監會特定信息公開網址巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
決議狀況：7人允許，占公司總全體董事總人數100%，無反對票和否決票。
三、備查簿文檔
德藝文化產業集團有限公司第五屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
德藝文化產業集團有限公司
股東會
2024年2月27日
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