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金石資源集團有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
金石資源集團有限公司（下稱“企業”）第四屆董事會第二十二次大會于2024年2月22日以直接送達、電子郵箱等方式向全體董事傳出會議報告，大會于2024年2月27日以通信方式舉辦。大會應出席的執行董事8人，具體出席的執行董事8人。本次會議由董事長王錦華老先生組織，公司部分高管人員和公司監事出席了大會。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
本次會議審議通過了如下所示提案：
1.審議通過了《關于修訂〈金石資源集團股份有限公司董事會秘書工作細則〉的議案》；
表決結果：8票允許，0票反對，0票放棄。
具體內容詳見同一天企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團股份有限公司董事會秘書工作細則》。
2.表決通過《關于修訂〈金石資源集團股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度〉的議案》；
表決結果：8票允許，0票反對，0票放棄。
具體內容詳見同一天企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。
3.表決通過《關于修訂〈金石資源集團股份有限公司對外投資管理辦法〉的議案》；
表決結果：8票允許，0票反對，0票放棄。
具體內容詳見同一天企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團股份有限公司對外投資管理辦法》。
本議案有待提交股東大會審議。
4.表決通過《關于修訂〈金石資源集團股份有限公司關聯交易決策制度〉的議案》；
表決結果：8票允許，0票反對，0票放棄。
具體內容詳見同一天企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團股份有限公司關聯交易決策制度》。
本議案有待提交股東大會審議。
5.表決通過《關于修訂〈金石資源集團股份有限公司投資者關系管理制度〉的議案》；
表決結果：8票允許，0票反對，0票放棄。
具體內容詳見同一天企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團股份有限公司投資者關系管理制度》。
6.表決通過《關于修訂〈金石資源集團股份有限公司董事會審計委員會實施細則〉的議案》；
表決結果：8票允許，0票反對，0票放棄。
具體內容詳見同一天企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團股份有限公司董事會審計委員會實施細則》。
特此公告。
金石資源集團有限公司股東會
2024年2月28日
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