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新鄉化纖有限責任公司第十一屆股東會第十次會議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
（一）股東會會議報告時間和方法：此次會議報告已經在10日前以書面方法傳出。
（二）董事會會議的時間也、位置和方法：此次股東會于2024年2月28日早上9:00在公司辦公樓116會議室召開，大會以現場方法進行表決。
（三）企業實際有執行董事9人，董事會會議應參加董事人數9人，具體出席會議的董事人數9人。（在其中：授權委托出席的執行董事0人，以通訊表決方法出席會議的執行董事0人）
（四）企業整體公司監事、高管人員出席了大會，會議由老總邵長金老先生組織。
（五）此次股東會會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和公司章程的規定。
二、股東會會議審議狀況
（一）決議《全資子公司新疆天鷺新材料科技有限公司實施“年產3萬噸生物質纖維素纖維項目”一期工程的議案》
為了滿足企業生產地合理性規劃的必須，確保公司規模經濟效應和市場占有率，平穩企業在行業中的行業地位。公司全資子公司新疆省天鷺新材料科技有限公司擬執行 “年產值3萬噸級生物質燃料纖維素纖維新項目”一期工程。
新疆省天鷺新材料科技有限公司年產量3萬噸級生物質燃料纖維素纖維項目一期工程項目，基本建設地點位于新疆圖木舒克市達坂山工業區。年產值3萬噸級生物質燃料纖維素纖維項目一期工程費用大約為39,500萬余元。企業將根據實際情況，選用包含銀行借款方法在內的多種方式開展項目資金籌集。該項目實施計劃于2024年一季度開建，方案開發周期12月。
項目產品計劃方案謀生化學物質纖維滌綸絲，年產能力1萬噸級。該項目生產工藝選用目前國內外纖維滌綸絲領域工藝技術，綠色環保成效顯著。新項目機器設備將采用更新型持續紡絲機，該紡紗系統軟件高效率，可用產品規格型號比較廣泛,企業具有自主知識產權，屬目前國內外最前沿智能化的紡紗機器設備。
本項目達產后預估年新增銷售額33,356萬余元，預估年新增經營利潤約7,800萬余元。項目開工建設，企業競爭能力將進一步增強。
表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票，一致通過。
三、備查簿文檔
（一）經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；
（二）深交所要求的其他資料。
特此公告。
新鄉化纖有限責任公司股東會
2024年2月28日
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