（里接B10版）

二、備查簿文檔

1、郴州市金貴銀業(yè)有限責任公司第五屆董事會第二十三次會議決議

特此公告。

郴州市金貴銀業(yè)有限責任公司股東會

2024年3月4日

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2024年第一次臨時股東大會。

2、會議召集人：董事會。

3、召開的合法、合規(guī)：公司在2024年3月1日舉辦第五屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，此次會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

4、召開時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年3月19日（星期二）在下午14:50。

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為 2024年3月19日早上9:15一9:25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00。

根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年3月19日9:15至2024年3月19日15：00的任意時間；

召開方法：本次股東大會采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。同一投票權(quán)只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。

6、大會的除權(quán)日：此次會議的除權(quán)日為2024年3月14日。

7、大會參加目標

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于該除權(quán)日在下午15:00收盤的時候在我國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東

（2）董事、監(jiān)事及高管人員。

（3）企業(yè)聘請的侓師。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：湖南郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福成大道1號昂貴白金城會議廳。

二、會議審議的事宜

（一）提議具體內(nèi)容：

（二）提案具體內(nèi)容公布狀況：

之上事宜經(jīng)公司第五屆董事會第二十三次會議和談第五屆職工監(jiān)事第十六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2024年3月4日企業(yè)刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議公告》與《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》中的相關(guān)介紹。本次股東大會決議事宜具有合理合法、全面性。之上獨董、非獨立董事、非職工代表監(jiān)事的競選分別進行表決，且均采取累積投票制。在其中三名獨董考生的任職要求和主動性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。公司監(jiān)事侯選人入選后將和企業(yè)職工代表監(jiān)事所組成的第六屆職工監(jiān)事。提議6.00《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》須經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

四、現(xiàn)場會議備案方式

1、登記時間：2024年3月18日早上09:00一11:30，在下午13:30一17:00。

2、備案地址：湖南郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福城大路1號昂貴白金城證券事務(wù)部。

3、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、持倉清單等股東賬戶卡備案。

（2）公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、持倉明細、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書，出席人身份證登記。

（3）授權(quán)委托人持身份證、授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、持倉清單等股東賬戶卡備案（授權(quán)書詳見附件）。

（4）外地公司股東憑之上有關(guān)證件的信件、傳真件登記信息，需要在2024年3月18日在下午17點之前送到或傳真至企業(yè)證券事務(wù)部（請注明“股東會”字眼）。

我們公司拒絕接受手機備案。

五、參加網(wǎng)上投票的具體操作程序流程

本次股東大會上，公司股東能通過深交所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票后實際操作步驟詳見附件一。

六、其他事宜

1、大會聯(lián)系電話

（1）大會手機聯(lián)系人：袁志勇、袁劍

（2）聯(lián)系方式：0735-2659859

（3）發(fā)傳真：0735-2659812

（4）電子郵件：[email protected]

（5）郵編：423000

（6）通信地址：湖南郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福城大路1號昂貴白金城證券事務(wù)部

2、開會時間大半天，出席會議股東吃住、交通等費用自理。

3、出席會議的公司股東須持登記中常列明的文檔。

六、備查簿文檔

1、《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議》；

2、《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議》。

特此公告。

郴州市金貴銀業(yè)有限責任公司股東會

2024年3月4日

附件一

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1. 優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362716”；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“昂貴網(wǎng)絡(luò)投票”

2. 認股權(quán)證的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：不適合

3. 填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對該項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投 0 票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

本次股東大會競選董事、公司監(jiān)事的議案，公司股東所擁有的競選投票數(shù)如下所示： （1）提案1《關(guān)于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》，非獨立董事侯選人為5人。公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×5。公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在5位非獨立董事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（2）提案2《關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》，董事侯選人為3人。公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3。公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨董侯選人中任意分派，數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（3）提案3《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，公司監(jiān)事侯選人為2人。公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2。公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位公司監(jiān)事侯選人中任意分派，數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年3月19日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年3月19日早上9:15，截止時間為2024年3月19日在下午15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二

授權(quán)書

郴州市金貴銀業(yè)有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加郴州市金貴銀業(yè)有限責任公司2024年第一次臨時股東大會并且對以下提案網(wǎng)絡(luò)投票。

假如受托人未對以下提案作出實際決議標示，被委托人能夠委托決議，其行使表決權(quán)的代價均是自己（本公司）擔負。

受托人對以下提案決議如下所示：

受托人名字或名稱(蓋章)： 受托人股票數(shù)：

受托人身份證號：

或營業(yè)執(zhí)照號碼： 受托人股東賬戶：

受委托人簽字： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托書有效期： 授權(quán)委托時間：2024年 月 日

附表：

1、未填、錯填、筆跡無法辨認的表決票或者未投的表決票視作放棄；

2、授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業(yè)授權(quán)委托需加蓋公章。

證券代碼：002716 股票簡稱：金貴銀業(yè) 公示序號：2024-016

郴州市金貴銀業(yè)有限責任公司

有關(guān)變更公司名稱及股票簡稱的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

郴州市金貴銀業(yè)有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2024年3月1日舉辦第五屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的議案》，有關(guān)事宜說明如下：

一、 擬變更公司名稱及股票簡稱的解釋

二、 擬變更公司名稱及股票簡稱的主要原因表明

依據(jù)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于同意郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2024]174號）審批了公司為湖南有色產(chǎn)業(yè)基金集團有限責任公司（下稱“湖南有色集團公司”）和湖南黃金集團有限公司發(fā)行股份購買其合計持有的湖南省寶山區(qū)稀有金屬煤業(yè)有限公司100%股份，并向湖南有色集團公司發(fā)行股份募集配套資金。

公司控股股東調(diào)整為湖南有色集團公司，控股股東調(diào)整為湖南省國資委。此次重大重組將優(yōu)質(zhì)礦山開采資產(chǎn)注入金貴銀業(yè)，企業(yè)鉛、銀鈦精礦自有率大幅度提高，白金生產(chǎn)能力將進一步提升。為進一步突出企業(yè)主業(yè)，重構(gòu)品牌形象，提升品牌影響力，公司擬變更公司名稱為“湖南省白金有限責任公司”及股票簡稱調(diào)整為“湖南省白金”。

此次變動已獲得湖南有色集團公司許可的，并已經(jīng)取得市場監(jiān)管部門的名字預(yù)審批。此次變動合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修定）第7.7.10條的規(guī)定，更有助于突顯公司的主營業(yè)務(wù)優(yōu)點、與公司戰(zhàn)略規(guī)劃更為配對，有利于提升企業(yè)形象和品牌影響力，是公司管理人員的謹慎管理決策，不會有運用變動名字危害股價、欺詐投資人的個人行為。此次發(fā)生變更企業(yè)股票簡稱來自發(fā)生變更公司名字，不會有與其它上市企業(yè)股票簡稱同樣、類似或是只以領(lǐng)域通用名做為股票簡稱等有關(guān)情況，符合有關(guān)法律政策法規(guī)、標準及其他相關(guān)要求。

三、 獨董建議

審核確認，公司獨立董事覺得：企業(yè)本次擬變更公司名稱及股票簡稱事項符合規(guī)定法律法規(guī)和法規(guī)規(guī)定，根據(jù)公司未來發(fā)展計劃，發(fā)生變更公司名字與股票簡稱與公司戰(zhàn)略發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略更為配對。此次變動不會有運用變更公司名稱及股票簡稱影響公司股票交易價格、欺詐投資人等情況，根據(jù)公司和全體股東的利益，我們同意變更公司名稱和股票簡稱的事宜。

四、其他事宜表明

1.本次擬變更公司名稱和股票簡稱早已深圳交易所審批情況屬實，企業(yè)證券代碼“002716”保持一致。

2.此次變更事項有待提交公司股東大會審議，并獲得市場監(jiān)管部門許可的。我們公司能否取得有關(guān)準許有待觀察，存有改動、調(diào)節(jié)的概率，因而股東會報請企業(yè)股東大會授權(quán)公司管理人員依據(jù)市場監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，辦理公司名稱工商變更等相關(guān)事宜。

3.公司將根據(jù)上述事項工作進展及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查簿文檔

1．第五屆董事會第二十三次會議決議；

2．獨董有關(guān)第五屆董事會第二十三次會議相關(guān)事宜的獨立意見。

特此公告。

郴州市金貴銀業(yè)有限責任公司股東會

2024年3月4日