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光大銀行有限責任公司2024年第一次股東大會決議決定公示
行內股東會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年3月7日
（二）股東會舉辦地點：北京西城太平橋街道25號中國光大核心A座三層會議廳
（三）出席會議的普通股股東以及持有股份狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等
光大銀行有限責任公司（通稱行內）2024年第一次股東大會決議采用現場投票和網上投票結合的表決方式，合乎《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定。本次股東大會由行內股東會集結，監事會主席、銀行行長王志恒老師為此次會議主席。
（五）行內執行董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、行內在位執行董事11人，應邀出席4人，吳利軍老總、姚威執行董事、李巍執行董事、邵瑞慶獨董、李引泉獨董、劉世平獨董、黃志凌獨董因別的國家公務未出席本次會議；
2、行內在位公司監事8人，應邀出席4人，吳俊豪公司監事、李銀中公司監事、王喆公司監事、楊文化藝術公司監事因別的國家公務未出席本次會議；
3、行內董事長助理張旭陽老先生出席本次會議，一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關競選崔勇老師為光大銀行有限責任公司第九屆董事會非執行董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關競選齊曄女性為光大銀行有限責任公司第九屆董事會監事會主席的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關競選楊兵兵老師為光大銀行有限責任公司第九屆董事會監事會主席的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關提案決議的有關情況表明
無。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京君合律師事務所
侓師：孫鳳敏、牛雪
2、律師見證結果建議
此次會議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、列席會議工作人員資質和決議程序流程等事項合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章制度及其《公司章程》的相關規定，此次會議表決結果合理合法、合理。
四、手機上網公示文檔
有關光大銀行有限責任公司2024年第一次股東大會決議的法律服務合同。
特此公告。
光大銀行有限責任公司股東會
2024年3月7日
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