企業頻道
航空航天彩虹無人機有限責任公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
航空航天彩虹無人機有限責任公司（下稱“企業”）于2024年2月29日在《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》，為了保護眾多投資者的合法權益，便捷諸位公司股東履行股東會投票權，現就大會相關事項再度提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
1.股東會屆次：2024年第一次臨時股東大會
2.股東會召集人：董事會
3.召開的合法、合規：股東會覺得本次股東大會大會的集結、舉辦程序流程符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》等相關規定。
4.召開日期、時長：
（1）現場會議舉辦時長：2024年3月15日（星期五）在下午14:00逐漸；
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2024年3月15日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票的具體時間為：2024年3月15日早上9:15至中午15:00。
5.會議的召開方法：本次股東大會采取現場決議與網上投票相結合的舉辦。
（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用受權由他人參加現場會議；
（2）網上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡方式的微信投票，股東還可以在以上網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件行使表決權。股東只能選當場投票和網上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。
6.大會的除權日：2024年3月11日（星期一）
7.參加目標：
（1）截至除權日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司登記在冊的股東均有權參加本次股東大會及參與決議，因事不可以出席會議的公司股東可受權別人委托參加，被授權人無須為本公司公司股東（授權書詳見附件2）；
（2）董事、監事和高級管理人員；
（3）企業聘用的見證侓師及董事會被邀請的其他嘉賓；
（4）依據相關法律法規理應出席股東大會的有關人員。
8.現場會議舉辦地址：北京豐臺云崗西路17號北京市浦金凱航國際酒店一層會議廳
二、會議審議事宜
上述第1項提案早已第六屆董事會第十五次會議、第六屆職工監事第十四次會議審議通過，上述第2項早已第六屆董事會第十六次大會、第六屆職工監事第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司在2024年1月31日、2月29日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
對于該提案，公司將對中小股東的表決獨立記票并披露。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：發售公司的董事、公司監事、高管人員；單獨或者合計持有上市企業5%以上股份的股東。提案2做為特別決議提案需經參加本次股東大會股東或其代理人所持有效投票權股權總量的三分之二以上允許。
三、大會備案等事宜
1.登記時間：2024年3月12日早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00
2.備案地址：北京豐臺云崗西路17號
3.備案方法：
（1）公司股東備案：由法人代表意味著公司股東出席本次會議的，應提供營業執照副本復印件（蓋公章）、個人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；由法人代表委托委托代理人意味著公司股東出席本次會議的，委托代理人應提供營業執照副本復印件（蓋公章）、個人身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式授權書（授權書附后）、證券賬戶卡；
（2）本人股東登記：自然人股東親身出席本次會議的，應提供個人身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實、證券賬戶卡；由委托代理人意味著自然人股東出席本次會議的，應提供委托代理人本人有效身份證件、受托人親筆寫簽訂的公司股東授權書（授權書附后）、證券賬戶卡；
（3）外地公司股東可采用信件或電子郵件方法備案，拒絕接受手機備案。信件或電子郵件應當包括以上內容的文件材料，主題風格請注明“參與股東會”字眼，以2024年3月12日16:00前抵達我們公司為標準；
4.出席本次會議工作人員需向交流會婚姻登記處提供上述情況所規定的授權書、本人身份證原件，并向大會婚姻登記處遞交上述情況要求憑證影印件。
四、參與網上投票的具體操作步驟
本次股東大會上，企業向股東給予網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件1。
五、其他事宜
1.此次會議參加現場會議股東住宿費、差旅費自立；
2.希望各位公司股東做好登記工作中，并到時候出席會議；
3.大會聯系電話：
手機聯系人：杜志喜、郭婧銳
聯系方式：010-88536133
郵編：100074
電子郵件：[email protected]
六、備查簿文檔
1.企業第六屆董事會第十六次會議決議
2.企業第六屆職工監事第十五次會議決定
3.企業第六屆董事會第十五次會議決定
4.企業第六屆職工監事第十四次會議決定
配件：1.參與網上投票的具體操作步驟
2.企業2024年第一次臨時股東大會授權書
特此公告
航空航天彩虹無人機有限責任公司股東會
二〇二四年三月十三日
配件1
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
1.網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“362389”，網絡投票稱之為“航空航天網絡投票”。
2.填寫決議建議或競選投票數
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對該項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。
表一 累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表
3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2024年3月15日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00；
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年3月15日早上9：15，截止時間為2024年3月15日在下午15:00。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2
航空航天彩虹無人機有限責任公司
2024年第一次臨時股東大會授權書
航空航天彩虹無人機有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著自己(我們公司)參加貴司2024年第一次臨時股東大會，并按下列網絡投票標示意味著自己(我們公司)進行投票。
附表：
1、如欲對提案投愿意票，請于“允許”欄中相對應地區填入“○”；如欲對提案投否決票，請于“抵制”欄中相對應地區填入“○”；如欲對提案投反對票，請于“放棄”欄中相對應地區填入“○”。
2、授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業授權委托須加蓋公章。
3、本授權書有效期限到本次股東大會結束后止。
受托人簽字： 受托人身份證號：
受托人股東賬戶： 受托人持股數：
受委托人簽字： 受委托人身份證號：
授權委托時間： 年 月 日
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