企業頻道
甬金科技集團股份有限公司有關獨董任期屆滿離職的公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
甬金科技集團股份有限公司（下稱“企業”）股東會于2024年3月16日接到公司獨立董事宋冬野洪先生的書面辭職報告。依據《上市公司獨立董事管理辦法》有關規定，獨董持續就職不能超過六年，宋冬野洪先生因任期屆滿申請辭去企業第五屆董事會獨董及董事會專門委員會的有關職位。離職實施后，宋冬野洪先生將沒有在公司及子公司出任任何職務，且確定與董事會沒有任何產生分歧，也沒有任何與離職相關的事宜需報請董事會及股東與債務人留意的狀況。
由于宋冬野洪先生離職后必然會導致董事會中獨立董事人數低于董事會人數的三分之一，有關股東會專門委員會中獨董占比不符《上市公司獨立董事管理辦法》有關規定，依據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》等相關規定，宋冬野洪先生的離職報告將于公司股東大會投票選舉新一任獨董后才可起效。公司將根據相關法律法規的規定及時完成獨董的改選工作中。在公司股東大會投票選舉新一任獨董以前，宋冬野洪先生將根據相關法律法規及《公司章程》的相關規定繼續履行合同公司獨立董事及董事會有關專門委員會的工作職責。
截至本公告日，宋冬野洪先生未持有企業股票。宋冬野洪先生自2018年3月開始在公司擔任獨董，就職期限內盡職盡責、盡職履責，在促進公司規范運作和持續發展等方面發揮了積極有效的功效，董事會對宋冬野洪先生在任職期所做出的貢獻誠摯的感謝！
特此公告。
甬金科技集團股份有限公司
股東會
2024年3月19日
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