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廣州市尚航信息內容科技發展有限公司關于召開2023年年度股東大會工作的通知
廣州市尚航信息內容科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開2023年年度股東大會的議案》，現就本次股東大會有關事宜通知如下：
一、召開基本概況
（一）股東會屆次：2023年年度股東大會
（二）會議召集人：董事會
（三）召開的合法性、合規：經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，確定舉辦2023年年度股東大會，本次股東大會的召開合乎《公司法》等有關法律、行政規章及《公司章程》的相關規定。
（四）召開方法：本次股東大會采用現場表決方式舉辦。
（五）召開的日期、時長
現場會議舉辦時長：2024年4月11日（星期四）14：30
（六）大會參加目標：
1.整體持有公司股份股東或其代理人；
2.董事、公司監事、高管人員；
（七）現場會議舉辦地址：廣州黃埔區瑞和路39號G5座6樓公司會議室。
二、會議審議事宜
（一）決議提案
1.《2023年度董事會工作報告》
2.《2023年度監事會工作報告》
3.《2023年度財務決算報告》
4.《2024年度財務預算報告》
5.2023本年度利潤分配預案
6.有關聘任企業2024本年度審計組織的議案
7.有關預估2024本年度日常性關聯交易的提案
8.關于企業2024本年度委托理財的議案
9.有關為公司及子公司申請辦理信用額度并做擔保的議案
10.關于企業2024本年度執行董事、高管人員薪酬方案的議案
11.關于企業2024本年度公司監事薪酬方案的議案
三、參與現場會議公司股東的登記方法
（一）出席會議登記時間：2024年4月9日-10日（早上09:00至12:00，在下午14:00至17:00）
（二）備案方法：
1、當場備案
（1）法人股東備案：法人股東須持本人有效身份證登記信息；授權委托人出席會議的，須持受托人合理身份證掃描件、委托授權書和委托代理人有效身份證件登記信息。
（2）公司股東備案：公司股東由法人代表出席會議的，應持營業執照副本復印件（蓋公章）、法定代表人證明書（蓋公章）和法人代表身份證件登記信息；由授權委托人出席會議的，應持營業執照副本復印件（蓋公章）、授權書（蓋公章）和委托代理人身份證件登記信息。
2、電子郵件方法備案
（1）外地公司股東可采取電子郵件方法備案，我們公司拒絕接受手機方法辦理相關手續。
（2）電子郵箱需在2024年4月10日17:00前送到我們公司。
（3）電子郵件聯絡方式
手機聯系人：陳女士
電子郵件：[email protected]
3、擬出席本次會議股東都應細心填好《股東參會登記表》（參見附件二），在開展以上申請時，與資料一并提交，便于備案確定。
4、大會當日，出席會議的公司股東及股東委托代理人請攜帶以上備案材料正本于會前半小時在場，便于檢查確定。
四、其他事宜
1、此次會議開會時間大半天，列席會議工作人員的吃住及交通費用自理。
2、大會資詢：企業董秘辦
手機聯系人：陳女士
聯系方式：020-38776121
Email：[email protected]
通訊地址：廣州黃埔區瑞和路39號G5座601-620、701-720
特此公告。
廣州市尚航信息內容科技發展有限公司股東會
2024年3月21日
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