企業頻道
五礦資本有限責任公司第九屆董事會第八次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
五礦資本有限責任公司（下稱“五礦資本”或“企業”）第九屆董事會第八次會議報告于2024年3月18日由專人送達、電子郵箱及發傳真的形式傳出，大會于2024年3月25日早上9:30在北京東城區朝陽門北大街3號五礦城市廣場C1119會議廳以現場會議及視頻會議系統的形式舉辦。大會需到執行董事8人，實到股東8人；監事以及部分管理層出席了大會。會議由董事會集結，由董事長朱可炳老先生組織。此次會議的召開合乎《公司法》及其它相關法律法規、政策法規及其《公司章程》的相關規定，是合法、高效的。經與會董事決議，表決通過如下所示決定：
一、表決通過《關于公司2024年度捐贈預算計劃的議案》；
允許企業2024本年度捐助預算方案，五礦資本總部及各隸屬企業捐贈費用預算為1,520萬余元，不包括用以消費幫扶的工會會費。
該項提案的表決結果是：八票允許，零票反對，零票放棄，反對票占股東會合理表決權的100%。
二、表決通過《關于制訂〈五礦資本股份有限公司金融投資和金融衍生業務風險管理辦法〉的議案》；
允許企業制定《五礦資本股份有限公司金融投資和金融衍生業務風險管理辦法》，該制度自施行之日起施行。
該項提案的表決結果是：八票允許，零票反對，零票放棄，反對票占股東會合理表決權的100%。
特此公告。
五礦資本有限責任公司股東會
2024年3月26日
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2