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山東省黃金礦業股份有限公司關于召開2024年第三次股東大會決議工作的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2024年4月17日
● 本次股東大會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2024年第三次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現場投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2024年4月17日 10:00
舉辦地址：山東濟南歷下區經十路2503號公司會議室
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2024年4月17日
至2024年4月17日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
不屬于
二、會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已披露時間和公布新聞媒體
以上提案已經公司第六屆董事會第五十七次會議審議通過，具體內容詳見2024年3月23日企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布的公示。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：無
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：不屬于
應回避表決的相關性股東名稱：不屬于
5、涉及到優先股參加決議的議案：不屬于
三、股東會網絡投票常見問題
(一)本股東根據上海交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網絡投票結果為準。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二)董事、監事和高級管理人員。
(三)企業聘請的侓師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
1、登記：
（1）出席會議的A股自然人股東應持身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人代理商出席會議的需持委托代理人身份證件、受托人身份證掃描件、受托人證券賬戶卡、受托人親筆簽名的授權書辦理登記手續。
（2）A股公司股東、投資者出席的，需持法人代表身份證件、股東賬戶卡和營業執照副本復印件（蓋上公司印章）辦理登記手續；受權授權委托人出席會議的，委托人需持委托代理人身份證件、法人代表身份證掃描件、股東賬戶卡、營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、法人代表親筆簽名的授權書辦理登記手續。外地公司股東可以從備案截止日前以發傳真或信件方法先備案（勞煩標明“股東會備案”字眼及其“聯系方式”）。
（3）H股公司股東：詳情敬請參照公司在香港聯合交易所披露易網址（http://www.hkexnews.hk）上向H股公司股東再行發出來的股東會通函及其他相關文檔。
2、登記時間：
2024年4月15日 (早上9:00一11:30 在下午1:00一5:00)
3、備案地址：
山東濟南歷下區經十路2503號3層董事會辦公室
4、備案方法：
擬參加大會股東可以從登記時間到企業登記信息，或者以郵遞、發傳真的形式憑股東賬戶登記信息。沒法出席會議的公司股東能夠由他人委托參加行使表決權
六、其他事宜
（一）根據有關規定，現場會議出席會議公司股東交通及吃住費用自理
（二）聯 系 人：張如英、卞小冬
聯系方式：0531-67710376
聯絡發傳真：0531-67710380
電子郵件：[email protected]
郵編：250100
特此公告。
山東省黃金礦業股份有限公司股東會
2024年3月28日
配件1：2024年第三次股東大會決議授權書
● 上報文檔
《山東黃金礦業股份有限公司第六屆董事會第五十七次會議決議》
配件1：授權書
授權書
山東省黃金礦業股份有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月17日舉行的貴司2024年第三次股東大會決議，并委托行使表決權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。
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