企業頻道
福建永安林業（集團公司）有限責任公司關于召開2024年第二次股東大會決議的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
福建永安林業（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2024年3月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》上刊登了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。本次股東大會以現場決議與網上投票相結合的舉辦。為了保護投資者合法權益，便捷諸位公司股東履行股東會投票權，現就舉辦本次股東大會有關事項提示性公告如下所示：
一、召開工作會議基本概況
（一）股東會屆次：此次會議為公司發展2024年第二次股東大會決議
（二）股東會的召集人：福建永安林業（集團公司）有限責任公司股東會
2024年3月29日舉行的企業第十屆股東會第六次會議以6票允許，0票反對，0票放棄，0票回避的表決結果已通過《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。
（三）召開的合法、合規：董事會召開本次股東大會的決議符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和公司章程等要求。
（四）召開日期、時長
現場會議時長：2024年4月15日在下午15:00
網上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2024年4月15日早上9:15一9:25, 9:30一11:30和下午13:00一15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為2024年4月15日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。
（五）會議的召開方法：本次股東大會采用現場決議與網上投票相結合的舉辦。
（六）大會的除權日：2023年4月8日
（七）參加目標
1.在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于除權日在下午收盤的時候在我國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
2.董事、監事和高級管理人員。
3.企業聘請的侓師。
4.依據相關法律法規理應出席股東大會的有關人員。
（八）會議地點：福建省永安市南坑路638號煤礦商務大廈公司會議室。
二、會議審議事宜
（一）決議事宜
表一 本次股東大會提議編號實例表
（二）公布狀況
以上提交股東大會審議提案已經公司第十屆股東會第六次會議，相關公告刊登于2024年3月30日的《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（三）記票方法
本次會議審議的議案將會對中小股東的表決進行單獨記票。
三、大會登記事項
（一）備案方式：法人股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡正本；委托代理人憑受托人身份證掃描件和股東賬戶卡影印件、授權書（附后）原件和委托代理人本人身份證原件；公司股東持法人代表股東賬戶卡影印件、公司法人授權書、營業執照副本復印件、出席人本人身份證辦理登記手續；外地公司股東可以用信件或傳真方法備案。
（二）備案地址：福建省永安市南坑路638號煤礦商務大廈企業十一樓股東會學術部。
（三）登記時間：2023年4月10日-12日早上9:00～11:00，在下午3:00～5:00。
（四）大會聯系電話：
手機聯系人：楊延冬
通訊地址：福建省永安市南坑路638號煤礦商務大廈企業十一樓股東會學術部
郵政編碼：366000
聯系方式：(0598)3600083
發傳真：(0598)3633415
電子郵件：[email protected]
（五）大會花費：列席會議者吃住、交通出行費用自理
四、參與網上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票時涉及到具體步驟需要說明的具體內容文件格式詳見附件1。
五、備查簿文檔
1.企業第十屆股東會第六次會議決定；
特此公告。
配件：1.參與網上投票的具體操作步驟
2.授權書
福建永安林業（集團公司）有限責任公司股東會
2024年4月11日
配件 1
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
（一）網絡投票編碼：360663
網絡投票通稱：在永安網絡投票
（二）填寫決議建議
1.填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
2.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
（一）網絡投票時長：2024年4月15日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
（二）公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
（一）互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年4月15日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2024年4月15日（當場股東會完畢當天）在下午15:00。
（二）公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
（三）公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2
授權書
茲委托__________________老先生/女性意味著自己（我們公司）參加福建永安林業（集團公司）有限責任公司2024年第二次股東大會決議，并代替履行所有提案的投票權。自己（我們公司）對該次會議審議事宜未做實際指示的，授權委托人 有權利□ 沒有權利□ 按照自己的意愿決議。
受托人（簽名/蓋公章）： 受托人持股數：
受委托人（簽名）： 身份證號：
授權委托時間： 年 月 日
本授權書有效期：自受托人簽定日起至本次股東大會完畢止。
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