證券代碼：688032 證券簡(jiǎn)稱：禾邁股份 公告編號(hào)：2023-035

杭州禾邁電力電子股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年7月6日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年7月6日 11點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：杭州市拱墅區(qū)康橋街道候圣街99號(hào)財(cái)智順豐創(chuàng)新中心5幢6層

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月6日

至2023年7月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議以及第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告及文件于2023年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及指定媒體披露。公司將在2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《杭州禾邁電力電子股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2、3、4

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東登記。法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證原件、授權(quán)委托書原件（格式詳見附件1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東登記。自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件、證券賬戶卡（如有）辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑委托人身份證復(fù)印件、代理人的身份證原件、授權(quán)委托書原件（格式詳見附件 1）、委托人的證券賬戶卡（如有）辦理登記。

3、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記；也可以通過電子郵件或信函方式進(jìn)行登記，電子郵件或者信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。在電子郵件或者信函上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需提供上述1、2條款所列的證明材料復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記地址

杭州市拱墅區(qū)康橋街道候圣街99號(hào)財(cái)智順豐創(chuàng)新中心5幢6層。

（三）登記時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年7月5日09:00-17:00。以電子郵件、信函方式辦理登記的，須在2023年7月5日17:00前送達(dá)。

六、其他事項(xiàng)

（一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或代理人自行安排交通、食宿等費(fèi)用。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。參會(huì)代表請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶有效身份證件、證券賬戶卡原件，以備律師驗(yàn)證。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

公司地址：杭州市拱墅區(qū)康橋街道候圣街99號(hào)財(cái)智順豐創(chuàng)新中心5幢6層

聯(lián)系電話：0571-28060318

電子郵箱：dongmiban@hoymiles.com

聯(lián)系人：梁君臨

特此公告。

杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

杭州禾邁電力電子股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月6日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：688032 證券簡(jiǎn)稱：禾邁股份 公告編號(hào)：2023-034

杭州禾邁電力電子股份有限公司

關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)職工

代表監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《杭州禾邁電力電子股份有限公司章程》、《杭州禾邁電力電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月19日召開職工代表大會(huì)選舉第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。會(huì)議的召開及表決程序符合職工代表大會(huì)決策的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)民主討論、表決，全體職工代表一致審議通過了《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉許威先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。

公司第二屆監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中兩名非職工代表監(jiān)事將由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。本次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，將與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

特此公告。

杭州禾邁電力電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月20日

附件：

許威：男，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2005年9月至2007年7月，任杭州安靈控制技術(shù)有限公司銷售工程師；2008年4月至2010年9月，任杭州銀湖電氣設(shè)備有限公司技術(shù)工程師；2011年4月至 2011年12月，任杭州歐冠自動(dòng)化科技有限公司技術(shù)工程師；2013年1月至今任公司高級(jí)研發(fā)工程師；2020年6月至今任公司監(jiān)事。

截至目前，許威先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688032 證券簡(jiǎn)稱：禾邁股份 公告編號(hào)：2023-033

杭州禾邁電力電子股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)、監(jiān)事 會(huì)任期已屆滿， 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《杭州禾邁電力電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等法律法規(guī)或規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，公司開展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

（一）非獨(dú)立董事候選人提名情況

公司于2023年6月19日召開第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人任職資格的審查，董事會(huì)同意提名邵建雄先生、楊波先生、邵建英女士、趙一先生、毛晨先生、周雷先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，上述非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

（二）獨(dú)立董事候選人提名情況

公司于2023年6月19日召開第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人任職資格的審查，董事會(huì)同意提名陳小明先生、葉偉巍先生、祝紅霞女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中祝紅霞女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，上述獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。陳小明先生、葉偉巍先生已取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，并獲得上海證券交易所科創(chuàng)板獨(dú)立董事視頻課程學(xué)習(xí)證明；祝紅霞女士已取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，承諾于近期完成科創(chuàng)板獨(dú)立董事的視頻課程學(xué)習(xí)，并取得相應(yīng)學(xué)習(xí)證明。

（三）董事會(huì)換屆選舉方式

公司將召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議本次董事會(huì)換屆事宜，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事均采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第二屆董事會(huì)董事自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

公司于2023年6月19日召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān) 于監(jiān)事會(huì)換屆選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，公司監(jiān)事會(huì)同意提名李威辰先生、姜燕華女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人,上述非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件，并提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以累積投票制的方式進(jìn)行審議。上述非職工代表監(jiān)事自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起就任，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

三、其他情況說明

上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件 對(duì)董事、監(jiān)事的任職資格要求，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的情形，未曾受過中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等規(guī)定中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在本次換屆完成前，仍由公司第一 屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼 續(xù)履行職責(zé)。

公司第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

附件：

一、第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

邵建雄：男，1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2002年8月至今歷任杭開企業(yè)管理集團(tuán)有限公司董事、董事長(zhǎng)；2007年9月至今任杭開控股集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2011年7月至今歷任杭州綠潔科技股份有限公司董事長(zhǎng)、董事；2017年5月至2017年9月任公司執(zhí)行董事，2017年9月至今任公司董事長(zhǎng)。

截至目前，邵建雄先生通過杭開控股集團(tuán)有限公司間接持有公司24.82%的股份、通過杭州信果投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司5.64%的股份、通過杭州德石驅(qū)動(dòng)投資合伙企業(yè)（有限合伙持）間接持有公司0.39%的股份。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

楊波：男，1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，國(guó)家自然科學(xué)二等獎(jiǎng)獲得者。2010年10月至2012年9月，浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院博士后；2012年10月至2017年7月，浙江大學(xué)專職科研人員；2017年8月至今，任公司總經(jīng)理，2017年9月至今任公司董事。

截至目前，楊波先生直接持有公司股份4,701,105股、通過杭州信果投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司12.42%的股份。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

邵建英：女，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2008年7月至今，歷任衢州市綠都房地產(chǎn)投資開發(fā)有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事；2015年11月至今，歷任杭州綠潔科技股份有限公司董事、董事長(zhǎng)；2017年4月至今，任杭開控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事；2017年9月至今任公司董事。

截至目前，邵建英女士通過杭開控股集團(tuán)有限公司間接持有公司6.20%的股份。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

趙一：男，1983年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。2012年7月至2014年6月，浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院博士后；2014年7月至2015年7月，浙江大學(xué)專職科研人員；2015年8月至今任公司研發(fā)中心總監(jiān)；2020年6月至今，任公司董事兼副總經(jīng)理。

截至目前，趙一先生直接持有公司股份1,410,333股。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

毛晨：男，1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2011年11月至2014年4月，任上海西門子醫(yī)療器械有限公司溝通專員；2014年5月至今，任浙江德石投資管理有限公司投資總監(jiān)；2020年6月至今，任公司董事。

截至目前，毛晨先生通過杭州德石驅(qū)動(dòng)投資合伙企業(yè)（有限合伙持）間接持有公司0.0003%的股份。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

周雷：男，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2001年8月至2004年3月任蘇州三星電子有限公司管理師；2004年4月至2012年8月任富瑞精密組件（昆山）有限公司專案經(jīng)理；2014年6月至2018年1月任摩爾根精工機(jī)械（昆山）有限公司營(yíng)運(yùn)總監(jiān)；2018年3月至今任公司制造中心總監(jiān)；2020年6月至今任公司副總經(jīng)理。

截至目前，周雷未持有公司股份。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

二、第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

陳小明：男，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1991年8月至1994年8月任嘉興市城區(qū)人民檢察院書記員；1994年9月至1996年6月任杭州娃哈哈集團(tuán)公司職員；1996年7月至今任浙江星韻律師事務(wù)所專職律師、高級(jí)合伙人、副主任；2020年6月至今任公司獨(dú)立董事。

截至目前，陳小明先生未持有公司股份。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

葉偉巍：男，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。1986年8月至2000年9月任中國(guó)電信寧波分公司北侖分公司工程師；2000年10月至2006年8月任中國(guó)網(wǎng)通華東大區(qū)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)部高級(jí)工程師、總經(jīng)理；2009年5月至2014年10月任浙江大學(xué)城市學(xué)院商學(xué)院副教授、教授；2014年10月至2017年10月任浙江欣海船舶設(shè)計(jì)研究院掛職副院長(zhǎng)；2014年11月至今任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理學(xué)院教授；2020年4月至今任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)地方政府與城鄉(xiāng)治理研究院教授、副院長(zhǎng)；2020年6月至今任公司獨(dú)立董事。

截至目前，葉偉巍先生未持有公司股份。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

祝紅霞：女，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1997年7月至2010年3月任浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)核算中心主任、財(cái)務(wù)主管；2010年4月至2013年3月任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；2013年5至2019年12月任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)劃財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)教育基金會(huì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理；現(xiàn)任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)資產(chǎn)處處長(zhǎng)。

截至目前，祝紅霞女士未持有公司股份。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

三、 第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

李威辰：男，1986年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷2014年11月至2017年9月，浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院博士后；2017年10月至今，歷任公司研發(fā)中心副總監(jiān)、質(zhì)量中心總監(jiān)，并任公司監(jiān)事會(huì)主席。

截至目前，李威辰先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

姜燕華：女，1980年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)專科學(xué)歷。2013年3月至2016年8月任杭州杭開電氣有限公司主辦會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)；2016年9月至2019年12月任浙江禾邁清潔能源有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2020年1月至今，歷任杭開控股集團(tuán)有限公司及杭開企業(yè)管理集團(tuán)有限公司的內(nèi)審部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)。

截至目前，姜燕華女士未持有公司股份，在公司控股股東杭開控股集團(tuán)有限公司與控股股東控制的企業(yè)杭開企業(yè)管理集團(tuán)有限公司任職，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688032 證券簡(jiǎn)稱：禾邁股份 公告編號(hào)：2023-031

杭州禾邁電力電子股份有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議于2023年6月19日在公司六樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知已于2023年6月9日以通訊方式送達(dá)至全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李威辰先生召集并主持。會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《杭州禾邁電力電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事對(duì)本次會(huì)議議案進(jìn)行了審議，并表決通過了以下事項(xiàng)：

（一）審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

鑒于公司第一屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意選舉李威辰先生、姜燕華女士為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并將由公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用累積投票制方式選舉產(chǎn)生。選舉的非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將自股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州禾邁電力電子股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)2023-033）。

出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)相關(guān)候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

1.01、選舉李威辰先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

1.02、選舉姜燕華女士為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

本議案尚需公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

（二）審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司本次擬使用超募資金50,000萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州禾邁電力電子股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-036）。

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

本議案尚需公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

特此公告。

杭州禾邁電力電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：688032 證券簡(jiǎn)稱：禾邁股份 公告編號(hào)：2023-036

杭州禾邁電力電子股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“公司”）于2023年6月19日召開第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金50,000萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的超募資金占超募資金總額的10.31%。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，公司承諾在永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）出具了無異議的核查意見。本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年11月9日出具的《關(guān)于同意杭州禾邁電力電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3569號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票1,000.00萬股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣557.80元，共計(jì)募集資金人民幣557,800.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣540,638.39萬元，上述募集資金已經(jīng)全部到位。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司本次公開發(fā)行新股的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕742號(hào)）。

公司按照相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

（一）募集資金使用情況

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于如下項(xiàng)目：

單位：人民幣萬元

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（二）超額募集資金使用情況

公司于2022年7月15日召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金40,000萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的超募資金占超募資金總額的8.25%。具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《杭州禾邁電力電子股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-031）。

公司于2022年9月19日召開第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金和自有資金競(jìng)拍在建工業(yè)廠房的議案》，同意全資子公司浙江恒明電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒明電子”）使用不超過46,000萬元（其中超募資金不超過38,400萬元，自有資金不超過7,600萬元）競(jìng)拍在建工業(yè)廠房，用于擴(kuò)大逆變器、監(jiān)控設(shè)備、關(guān)斷器等產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)能，以滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張的需求。具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《杭州禾邁電力電子股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金和自有資金競(jìng)拍在建工業(yè)廠房的公告》（公告編號(hào)：2022-038）。

公司于2022年12月7日召開第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金續(xù)建在建工業(yè)廠房的議案》，公司擬使用不超過人民幣2.4億元的超募資金向全資子公司恒明電子提供借款用于續(xù)建前述拍賣所得的在建工業(yè)廠房。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《杭州禾邁電力電子股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金續(xù)建在建工業(yè)廠房的公告》（公告編號(hào)：2022-059）。

公司于2023年1月17日召開第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金收購(gòu)杭州杭開綠興環(huán)境有限公司100%的股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》公司擬使用不超過人民幣5,500萬元的超募資金向全資子公司恒明電子提供借款，用于收購(gòu)杭州杭開綠興環(huán)境有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠興環(huán)境”）100%的股權(quán)，以及用于綠興環(huán)境位于杭州市拱墅區(qū)康中路151號(hào)的廠房的續(xù)建，以擴(kuò)大公司逆變器產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)能，滿足公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張的需求。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《杭州禾邁電力電子股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金續(xù)建在建工業(yè)廠房的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用50,000萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以滿足公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。

公司超募資金金額為484,846.00萬元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為50,000萬元，占超募資金總額的比例為10.31%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、相關(guān)承諾及說明

本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，能夠滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)公司和股東的利益，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)范性文件的要求，公司承諾每12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額將不超過超募資金總額的30%，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

五、履行的審議程序

公司于2023年6月19日召開第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

六、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司本次擬使用超募資金50,000萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東利益，本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事同意公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司本次擬使用超募資金50,000萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見

公司使用50,000萬元超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司本次使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)有助于提高募集資金使用效率，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議，并同意將該議案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：688032 證券簡(jiǎn)稱：禾邁股份 公告編號(hào)：2023-032

杭州禾邁電力電子股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月19日召開了第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司注冊(cè)資本變更的相關(guān)情況

公司根據(jù)2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份為基數(shù)進(jìn)行利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利53元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.9股。

截至本公告披露日，公司已實(shí)施完成2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增工作，公司總股本由56,000,000股增加至83,317,500股，注冊(cè)資本由56,000,000股增加至83,317,500股。

二、修訂《公司章程》相關(guān)情況

鑒于公司注冊(cè)資本變更，公司擬對(duì)《杭州禾邁電力電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。本事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過。同時(shí)公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理上述事項(xiàng)涉及的工商變更登記及備案等相關(guān)事宜，上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

修訂后的《公司章程》全文詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾邁電力電子股份有限公司章程》（2023年6月）。

特此公告。

杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會(huì)

2023年6月20日