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江蘇鳳凰出版傳媒有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告
證券代碼：601928 簡稱證券:鳳凰傳媒 公告編號：2023-030
江蘇鳳凰出版傳媒有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
根據江蘇鳳凰出版傳媒有限公司（以下簡稱“公司”）《董事會議事規則》的有關規定，公司于2023年6月25日通過電子郵件向全體董事發出通知，召開第五屆董事會第十次會議。
2023年6月29日，公司第五屆董事會第十次會議結合現場會議進行了現場表決。11名董事和11名實際董事應參加會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議由董事長張朝陽先生召開，通過記名投票審議通過了《關于擬公開上市轉讓江蘇鳳凰數據有限公司65%股權和江蘇鳳凰新云網絡科技有限公司96%股權的議案》。表決結果為:同意11票，反對0票，棄權0票。
詳見同日在上海證券交易所網站上登載的詳情（www.sse.com.cn）《鳳凰傳媒關于擬公開上市轉讓江蘇鳳凰數據有限公司65%股權和江蘇鳳凰新云網絡科技有限公司96%股權的公告》(2023-031)。
特此公告。
江蘇鳳凰出版傳媒有限公司董事會
二〇二三年六月二十九日
證券代碼：601928 簡稱證券:鳳凰傳媒 公告編號：2023-031
江蘇鳳凰出版傳媒有限公司
江蘇鳳凰數據擬公開上市轉讓
股權有限公司65%
以及江蘇鳳凰新云網絡科技有限公司96%股權的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 公司計劃公開轉讓江蘇鳳凰數據有限公司65%的股權和江蘇鳳凰新云網絡科技有限公司96%的股權，上市價格不低于4900元、218.67萬元。
● 股權轉讓不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
● 股權轉讓的實施沒有重大法律障礙。
● 股權轉讓不需要股東大會的批準，轉讓的評估價格仍需國有資產監督管理部門備案。
一、交易概述
江蘇鳳凰出版傳媒有限公司(以下簡稱“鳳凰數據”)計劃轉讓江蘇鳳凰數據有限公司(以下簡稱“鳳凰數據”)65%的股權和鳳凰新云網絡科技有限公司(以下簡稱“鳳凰新云”)96%的股權，以適應市場形勢變化，結合公司戰略調整需要。鳳凰數據股東全部權益價值21、263.93萬元，鳳凰新云股東全部權益價值36、872.00萬元。公司持有的鳳凰數據65%的股權與鳳凰新云96%的股權相對應的評估價格為49,218.67萬元。
根據《企業國有產權轉讓管理暫行辦法》等相關法律法規，公司計劃以上市交易的形式轉讓其在江蘇省文化產權交易所有限公司持有的鳳凰數據65%的股權和鳳凰新云96%的股權，以其評估值49218.67萬元作為上市轉讓的底價。
股權轉讓已經公司第五屆董事會第十次會議審議通過，無需股東大會審議。股權轉讓的評估價格仍需國有資產監督管理部門備案。股權轉讓不構成相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、 交易標的的基本情況
(1)交易對象
1、鳳凰數據
(1)基本信息
公司名稱：江蘇鳳凰數據有限公司
法定代表人：徐晨敏
成立日期：2012年5月28日
注冊資本：1400萬元
注冊地址：南京市鼓樓區張王廟88號
經營范圍：許可項目：第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；建筑工程設計；建筑工程建設（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體業務項目以審批結果為準）一般項目：建筑材料銷售、辦公用品銷售、信息技術咨詢服務、軟件開發、數據處理服務、軟件銷售、信息系統運行維護服務、信息系統集成服務、計算機軟硬件及輔助設備零售、計算機系統服務、通信設備銷售、電力設施設備銷售、非住宅房地產租賃、社會經濟咨詢服務、業務培訓（不包括教育培訓、職業技能培訓）；計算機及通信設備租賃(除依法須經批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)。
股權結構：鳳凰傳媒持有其65%的股權，南京寧星石電子科技有限公司持有其35%的股權。
(2)財務信息
單位：萬元
■
2、鳳凰新云
(1)基本信息
公司名稱：江蘇鳳凰新云網絡科技有限公司
法定代表人：徐晨敏
成立日期：2019年3月26日
注冊資本：25000萬元
注冊地址:南京經濟技術開發區恒泰路匯智科技園B3樓10樓1006
經營范圍：許可項目：第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；建筑工程設計；建筑工程建設（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，一般項目：數據處理服務、軟件開發、軟件銷售、信息系統運行維護服務、信息系統集成服務、計算機軟硬件及輔助設備零售、計算機系統服務、通信設備銷售、電力設施設備銷售、建筑材料銷售、辦公用品銷售、信息技術咨詢服務、社會經濟咨詢服務、計算機及通信設備租賃、非住宅房地產租賃（依法必須批準的項目除外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)。
股權結構：鳳凰傳媒持有其96%的股權，國網江蘇綜合能源服務有限公司持有其4%的股權。
(2)財務信息
單位：萬元
■
(二)權屬狀況說明
交易標的產權明確，無抵押、質押等限制轉讓，不涉及訴訟、仲裁事項、查封、凍結等司法措施，不妨礙所有權轉讓。
(3)對交易標的的評估
根據《江蘇鳳凰出版傳媒有限公司擬轉讓涉及的江蘇鳳凰數據有限公司股東全部權益價值資產評估報告》(北方亞事評估報告[2023]01-719號)和《江蘇鳳凰出版傳媒有限公司擬轉讓涉及的江蘇鳳凰新云網絡科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告》(北方亞事評估報告[2023]。鳳凰數據股東全部權益價值為21、263.93萬元，鳳凰新云股東全部權益價值為36、872.00萬元。公司持有的鳳凰數據65%的股權與鳳凰新云96%的股權相對應的評估價格為49,218.67萬元。
三、 交易形式和定價方式
本次交易計劃以公開上市的形式進行。公司計劃以上市交易的形式轉讓鳳凰數據65%的股權和鳳凰新云96%的股權，以評估值49,218.67萬元作為上市轉讓的底價。交易對象和交易價格以招標拍賣的形式確定。
四、出售資產的目的和對公司的影響
近年來，數據中心市場的供需模式發生了巨大的變化。根據數據中心行業的發展現狀和趨勢，公司認為鳳凰數據和鳳凰新云的未來發展存在很大的不確定性。根據公司關注主營業務的戰略和國外項目難以實施的情況，未來大力發展數據中心業務也存在很大的障礙。本次轉讓可以保證國有資產的保值增值，最大限度地獲得投資收益。
如果交易能夠順利完成，鳳凰數據和鳳凰新云將不再包括在公司合并報表中。公司將相應確認股權轉讓產生的投資收益，具體業績影響仍取決于上市最終確定的交易價格。
五、風險分析
股權轉讓將在江蘇省文化產權交易所有限公司公開上市。上市價格以國有資產監督管理部門認可的評估價格為基礎。最終實施仍不確定，公司將及時披露相關進展。
六、 備查文件
1、鳳凰傳媒第五屆董事會第十次會議決議
2、《江蘇鳳凰數據有限公司股東全部權益價值資產評估報告》(北方亞事評估報[2023]號。01-719)
3、《江蘇鳳凰新云網絡科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告》(北方亞事評估字[2023]號。01-718)
特此公告。
江蘇鳳凰出版傳媒有限公司董事會
二〇二三年六月二十九日
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