本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

③明冠新型材料有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月1日舉辦第四屆董事會第十二次大會，表決通過《關于全資子公司出售其所持有的興華財通創業投資管理有限公司股權的議案》，允許公司全資子公司深圳明冠投資發展有限公司（下稱“明冠項目投資”或“招標方”）將其持有的東盛財通創業投資管理有限責任公司（下稱“東盛財通”）70%公司股權轉讓給南昌睿象股份投資合伙企業（有限合伙企業）（下稱“南昌睿象”或“承包方”），出讓合同款總額為4,500.00萬余元。

③本次交易不屬于關聯方交易，未組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組事宜。

③本次交易執行不會有重要法律法規阻礙，東盛財通并不是失信執行人，交易標的產權明晰，不會有質押、質押貸款及其它一切限定轉讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權轉移其他情形。

③本次交易在董事會決議管理權限范圍之內，早已企業第四屆董事會第十二次會議審議根據，獨董發布了確立贊同的單獨建議，不用提交公司股東大會審議或執行別的審批流程。

③此次交易完成后，企業不會再根據控股子公司明冠項目投資擁有東盛財通的股份，東盛財通將不會歸屬于企業的合并報表范圍。

③風險防范：《興華財通創業投資管理有限公司股權轉讓協議之股權質押合同》里的被擔保人南昌睿象擬向其根據合同約定《興華財通創業投資管理有限公司股權轉讓協議》承諾而轉讓的東盛財通創業投資管理有限公司的70%股份作質押貸款，本次交易事宜最后是否成功執行尚有待觀察。企業將嚴格按照相關法律法規、法規和行政規章的需求，立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。

一、買賣簡述

（一）本次交易的相關情況

1、買賣環境

企業為聚焦主業運營，致力于新能源市場新式復合袋原材料產品生產、研發及市場銷售，為發展壯大新能源技術復合袋原材料主營業務，企業加速與子公司東盛財通相關資產以及業務擺脫，明冠項目投資把它所擁有東盛財通70%公司股權轉讓給南昌睿象。

2、交易標的狀況

2021年11月26日，公司全資子公司明冠項目投資分別向陜西省東盛互達投資合伙企業（有限合伙企業）（下稱“東盛互達”）和李勇簽署《興華財通創業投資管理有限公司股權轉讓協議》，明冠項目投資以自籌資金rmb4,000.00萬余元回收東盛互達所持有的東盛財通70%股份。實際詳細公司在2021年11月27日上海證券交易所網址（www.sse.com）公布的《明冠新材料股份有限公司關于全資子公司收購創業投資管理公司的公告》（公示序號：2021-044）。

3、買賣事宜

前不久，明冠投資和南昌睿象簽定《興華財通創業投資管理有限公司股權轉讓協議》《興華財通創業投資管理有限公司股權轉讓協議之股權質押合同》，明冠項目投資把它所擁有東盛財通70%公司股權轉讓給南昌睿象，出讓合同款總額為4,500.00萬余元。與此同時質押合同承諾，明冠投資在轉交所有東盛財通證件、圖章給南昌睿象和申請辦理股權變更登記相關手續至南昌睿象付款最后一筆東盛財通股權轉讓款1,500.00萬人民幣期內，南昌睿象根據質押合同承諾擬向其轉讓的東盛財通的70%股份質押給明冠項目投資。

此次交易完成后，公司全資子公司明冠項目投資不會再擁有東盛財通股份。

4、成交價以及與賬面值相提并論股權溢價狀況

本次交易出讓合同款總額為4,500.00萬余元，較原投入的帳面價值股權溢價rmb500.00萬余元，買賣投入產出率12.50%。此次售賣股份的買賣做價早已北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）評定，并提交《深圳市明冠投資發展有限公司擬股權轉讓涉及的興華財通創業投資管理有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（北方地區亞事評報字[2023]第01-000號）。

5、交易中心得賬款主要用途

此次交易中心得賬款，將主要用于發展趨勢公司主要業務。

（二）本次交易的審批流程

公司在2023年6月1日舉辦第四屆董事會第十二次大會，審議通過了《關于全資子公司出售其所持有的興華財通創業投資管理有限公司股權的議案》，允許公司全資子公司明冠項目投資開展本次交易，決議結果顯示：7票允許，0票抵制，0票放棄。

就本次交易事宜，公司獨立董事于2023年6月1日出具了《明冠新材料股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》，覺得本次交易標價有效，決議程序流程合規管理，符合公司整體利益，不存在損害公司股東特別是中小投資者權益的狀況。

（三）本次交易有待履行審核及其它程序流程

1、依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，本次交易在董事會決議管理權限范圍之內，不用提交公司股東大會審議。

2、此次并購事宜不屬于關聯方交易，未組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組事宜。

二、關聯方基本概況

1、企業名字：南昌睿象股份投資合伙企業（有限合伙企業）

2、統一社會信用代碼：91360702MABTFYUU4A

3、公司類型：合伙企業

4、執行事務合伙人：李勇

5、認繳出資額：11萬人民幣

6、成立日期：2022年7月12日

7、企業住所：江西贛州市章貢區新南昌大路18號陽明國際核心2棟樓1304-089室

8、主營：一般項目：以自籌資金從業融資活動（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）

9、公司股權結構： 張艷平持倉90.9091%、李勇持倉9.0909%。

10、南昌睿象并不是失信執行人，與公司及公司控股股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性及權益分配，未直接和間接持有公司股份。

三、交易標的基本概況

（一）交易標的的名字和類型

本次交易歸屬于《上海證券交易所科創板股票上市規則》第7.1.1條第（一）項上述售賣資產交易，交易標的為公司全資子公司明冠項目投資立即所持有的東盛財通70%的股份。

(二)標底公司概況

1、企業名字：東盛財通創業投資管理有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91610991MA70P3BB4L

3、公司類型：別的有限公司

4、法人代表：李勇

5、注冊資金：5,000萬人民幣

6、成立日期：2018年6月13日

7、公司注冊地址：陜西省安康市高新技術產業開發區創新創業中心14樓

8、主營：投資和投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9、公司股權結構：明冠項目投資擁有東盛財通70.00%股份，陜西省東盛互達投資合伙企業（有限合伙企業）擁有東盛財通30.00%股份。

10、公司概況：東盛財通已經在中國證券投資中基協辦理備案為私募投資、股權投資公司管理員，基金托管人備案序號：P1069699，加盟項目包含鋰電新能源、生物技術等行業。

11、東盛財通并不是失信執行人，交易標的產權明晰，不會有質押、質押貸款及其它一切限定轉讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權轉移其他情形。

12、到目前為止，公司及明冠投資和東盛財通沒有直接產生貸款擔保，不存在財務資助情況。

(三)交易標的經營情況

東盛財通最近一年及最近一期的主要財務指標

企業：元

注：以上里已經審計數據信息是來自于天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年4月15日開具的天健深審〔2023〕127 號《審計報告》。

四、交易標的標價狀況

（一）本次交易評定狀況

1、受深圳明冠投資發展有限公司委托，由北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）對目標公司資產價值展開了評定，并提交《深圳市明冠投資發展有限公司擬股權轉讓涉及的興華財通創業投資管理有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（北方地區亞事評報字[2023]第01-000號）。

2、評估基準日：2022年12月31日

3、評價方法：該項目選用資產基礎法和市場法進行評價。

4、鑒定結論：截至評估基準日2022年12月31日，在持續經營假設、公開市場操作假定的前提下，東盛財通創業投資管理有限責任公司賬面資產總額為4,571.30萬余元，總負債為23.47萬余元，資產總額（其他綜合收益）為4,547.83萬余元；選用資產基礎法評估后總資產為4,483.58萬余元，總負債為23.47萬余元，資產總額（其他綜合收益）使用價值為4,460.11萬余元，評定資產減值87.72萬余元。資產減值率1.93%。

（二）買賣標價確立的一般標準和方式

根據以上分析報告，經買賣雙方共同商定此次股權出售價格是rmb4,500.00萬余元。本次交易標價具有合理化與公平公正。

五、買賣協議書主要內容

（一）《興華財通創業投資管理有限公司股權轉讓協議》具體內容：

招標方（出讓方）：深圳明冠投資發展有限公司

承包方（購買方）：南昌睿象股份投資合伙企業（有限合伙企業）

丙方：李勇

目標公司：東盛財通創業投資管理有限責任公司

1、標底股份

本次交易的標底股份為招標方持有的目標公司70%股份。招標方以本協定所確立的條件和價錢轉讓標的股份，承包方以本協定所確立的條件和價錢轉讓該股份。

2、出售價格及付款方式

（1）雙方一致同意本協定項下合同約定的股權轉讓價格金額為肆仟伍佰萬元整（￥45,000,000.00）。

（2）股權轉讓價款付款方式及時限。

股權轉讓價款均支付現金（轉帳）付款。承包方于本協議簽定當日向甲方付款首單股權轉讓款伍佰萬（￥5,000,000.00）元整；甲方公司接到承包方收取的第二筆股權轉讓款貳仟伍佰萬（￥25,000,000.00）元當天申請辦理股權變更登記；尾款貳仟伍佰萬（￥15,000,000.00）元整于2023年8月31日前付款。

如果在2023年8月31日前，健康興華新能源投資合伙企業（有限合伙企業）出讓它在博創宏遠新材料有限公司的股權，或承包方、陜西省東盛互達投資合伙企業（有限合伙企業）出讓它在目標公司股權，則承包方允許在上述情況股權轉讓款范圍之內，于接到的時候起3個工作日后先用來還款欠付甲方股權轉讓款。

3、股東變更

本協定實施后且承包方向甲方付款首單股權轉讓款伍佰萬（￥5,000,000.00）元3個工作日后，雙方一同執行本協定項下股權變更登記辦理手續，且不能有一切阻攔工商變更之個人行為。

4、證件轉交

股權變更登記相關手續當天，承包方將貳仟伍佰萬（￥25,000,000.00）元付款至招標方后，招標方向乙方轉交所存放的目標公司所有證件、圖章等。

5、合同違約責任

（1）本協定一經起效，彼此務必主動執行，任何一方未按相關協議書的承諾全方位行使權力的，均組成毀約，違約方需向守約方賠償經濟損失。

（2）如承包方未按照第2條第（2）點合同約定的期限全額付款股權轉讓價款，應承擔期滿應交賬款20%的合同違約金，與此同時依照每天萬分之三的要求向甲方付款逾期違約金至股權轉讓價款付款責任執行結束之日起計算。若因承包方毀約而出現訴訟，承包方并需承擔招標方會因此花費的訴訟費用、律師代理費、保全費等。

（3）此條前2款承諾不受影響守約方依據法律、政策法規或本協定其他條文之承諾，就本公約定所不可以賠償之損害，要求損失賠償的權力。

6、貸款擔保

丙方允許就本合同項下承包方承擔股權轉讓款及違約賠償金擔負連帶保證責任。

7、相關法律法規及爭議解決

（1）本協定的簽訂、起效、表述、執行及爭議解決等都可用《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公司法》等相關法律法規，本協定的所有具體內容如和法律、法律法規的具體規定矛盾，則要以法律法規、法規的規定為標準。

（2）一切與本協定相關或因為本協定造成的分歧，多方都應先通過商議友善處理，10日內不可以協商處理的，多方均有權向本協議簽訂地法院提出訴訟。

8、別的

（1）本協定由多方簽定并且經過招標方大股東明冠新型材料有限責任公司股東會決議成功后起效，協議文本一式四份，甲乙丙三方各持一份、交行政管理機構一份。其他未盡事宜，可以由多方再行簽署合同補充協議。多方簽署的合同補充協議為本協定的重要組成部分，與本協定具備同等法律效力。

（2）本協議簽訂的為萍鄉市湘東區。

（二）《興華財通創業投資管理有限公司股權轉讓協議之股權質押合同》具體內容

被擔保人：南昌睿象股份投資合伙企業（有限合伙企業）

受托人：深圳明冠投資發展有限公司

為保證簽訂的《興華財通創業投資管理有限公司股權轉讓協議》（下稱“合同約定”）的執行，被擔保人擬向其根據主合同規定而轉讓的東盛財通創業投資管理有限公司的70%股份作質押貸款。經雙方協商一致，就質押合同條文作如下承諾：

1、合同規定所擔保債務為受托人根據合同約定對被擔保人擁有的股權轉讓價款貳仟伍佰萬（￥15,000,000.00）元及因毀約而出現違約賠償金。

2、質押合同標底為被擔保人所持有的東盛財通創業投資管理有限責任公司（統一社會信用代碼：91610991MA70P3BB4L）的70%股份。

3、本合同項下擔保范圍：以被擔保人持有的以上股份的質押擔保，對主合同約定的所有債權債務連帶擔保責任，包含但是不限于股權轉讓價款、合同違約金等。

4、質押貸款時限：自合同規定生效之日起至被擔保人在合同項下的所有債務償還結束之日起計算。

5、合同約定若有改動、填補從而影響本質押合同時，彼此應商議改動、填補本質押合同，使它與合同約定要求相適應。

6、如被擔保人未按照主合同約定期限執行股權轉讓價款付款責任，則受托人有權利依規處罰質押股權，所得的賬款及利益優先選擇償還主合同項下負債。

7、在合同有效期內，被擔保人如果需要出讓出質股權，需經受托人書面確認，并把出讓所得的賬款提早償還主合同項下負債。

8、合同規定為主導合同書構成部分，經蓋章并進行股權出質登記以后起效。

9、一切與合同規定相關或因為合同規定造成的分歧，雙方都應先根據商議友善處理，10日內不可以協商處理的，雙方都有權向本合同簽訂地法院提出訴訟。

10、本合同簽訂地為萍鄉市湘東區。

六、本次交易對上市公司產生的影響

本次交易有益于網絡優化公司資源分配和業務架構，進一步聚焦主業運營，推動企業有序發展，符合公司整體利益。此次資產出售不會對公司目前生產能力和業務產生不利影響，不存在損害中小投資者合法權益的現象。

此次交易完成后，企業不會再根據控股子公司明冠項目投資擁有東盛財通的股份，東盛財通將不會歸屬于企業的合并報表范圍。

七、獨董建議

獨董覺得：公司全資子公司深圳明冠投資發展有限公司將其持有的東盛財通創業投資管理有限責任公司70%公司股權轉讓給南昌睿象股份投資合伙企業（有限合伙企業），出讓合同款總額為4,500.00萬余元，買賣標價有效，已履行決議、審核決策制定合規管理，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，獨董一致同意《關于全資子公司出售其所持有的興華財通創業投資管理有限公司股權的議案》。

八、風險防范

《興華財通創業投資管理有限公司股權轉讓協議之股權質押合同》里的被擔保人南昌睿象擬向其根據合同約定《興華財通創業投資管理有限公司股權轉讓協議》承諾而轉讓的東盛財通創業投資管理有限公司的70%股份作質押貸款，本次交易事宜最后是否成功執行尚有待觀察。企業將嚴格按照相關法律法規、法規和行政規章的需求，立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。

特此公告。

明冠新型材料有限責任公司股東會

2023年6月3日

證券代碼：688560 證券簡稱：明冠新材 公示序號：2023-056

明冠新型材料有限責任公司

有關舉辦2023年第三次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月27日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四） 現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月27日14點30分

舉辦地址：江西省宜春市宜春市經濟開發區經發大路32號公司會議室

（五） 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業第四屆董事會第十二次會議審議根據。有關公示已經在2023年6月3日上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布。公司將在2023年第三次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)發表《明冠新材料股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：不適合

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二） 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

（一） 除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監事會和高管人員。

（三） 企業聘用律師。

（四） 有關人員

五、 大會備案方式

（一） 當場列席會議的預約登記

擬當場出席本次股東會大會股東請在2023年6月21日17時或以前將備案文件掃描件（詳細登記需要文檔）發送到電子郵箱ir@mg-crown.com或者利用信件形式進行預約登記，信件預定以接到郵戳為標準，信件上請注明“股東會”字眼；為防止信息錄入不正確，切勿通過微信方法辦理相關手續。預約登記股東在出席現場會議時請出示相關證明正本以便檢查。

（二）登記

擬當場出席本次股東會大會股東或公司股東委托代理人應擁有下列文檔辦理相關手續：

1、法人股東：自己身份證證件正本、及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復印件；

2、法人股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權委托書原件（受權委托書格式請見附件1），及受托人公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復印件；

3、公司股東法人代表/執行事務合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執行事務合伙人身份證明書正本，及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復印件；

4、公司股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執行事務合伙人身份證明書正本、法人授權書（法人代表/執行事務合伙人簽名）加蓋單位公章）（受權委托書格式請見附件1），及公司股東證券帳戶卡或其它可以確認其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復印件。

（三）常見問題

與會人員須于大會預訂起始時間以前申請辦理結束出席會議登記，提議與會人員至少提前三十分鐘抵達大會現場辦理登記。

凡在會議主持公布當場列席會議股東和委托代理人總數及所擁有投票權的總數以前申請辦理結束出席會議登記股東均有權利參加此次股東會，以后抵達會場的公司股東或者其委托代理人能夠列席但是不能參加投票選舉。

公司股東或者其委托代理人因未按規定帶上有效身份證件或未及時申請辦理出席會議登記而無法出席會議或是無法進行投票選舉的，一切后果由公司股東或者其委托代理人擔負。

公司股東或委托代理人在參與現場會議時需攜帶以上證明材料正本，企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。

六、 其他事宜

（一）列席會議股東或委托代理人交通出行、食宿自理。

（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話

通訊地址：江西省宜春市宜春市經濟開發區經發大路32號明冠新型材料有限責任公司證劵辦

聯系方式：0795-3666265

電子郵件：ir@mg-crown.com

手機聯系人：葉勇、鄒明斌

特此公告。

明冠新型材料有限責任公司股東會

2023年6月3日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

明冠新型材料有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月27日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688560 證券簡稱：明冠新材 公示序號：2023-055

明冠新型材料有限責任公司

關于調整獨立董事津貼的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

2023年6月1日，明冠新型材料有限責任公司（下稱“企業”）召開第四屆董事會第十二次大會，審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》，現就有關情況公告如下：

一、此次獨立董事津貼調節狀況

伴隨著企業業務的不斷進步及標準化運行標準的不斷提升，為進一步發揮獨董的決策大力支持和監督的作用，結合公司《上市公司獨立董事規則》等有關法律法規及《公司章程》等相關規定，根據企業所在領域、地域社會經濟發展以及公司具體經營情況，擬向獨立董事津貼規范由每人每天8.4萬余元（稅前工資）調整至每人每天12萬余元（稅前工資），由企業統一代收代繳個稅。變更后的獨立董事津貼規范自企業2023年第三次股東大會決議表決通過的時候起開始實施。

此次調節獨立董事津貼符合公司的具體生產經營情況、銷售市場能力和我國法律法規，有益于激發公司獨立董事的工作主動性，符合公司可持續發展的必須，合乎相關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司與中小投資者權益的舉動。

公司獨立董事對該事宜發布了確立贊同的單獨建議，本事宜尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議。

二、獨董建議

公司獨立董事對該事宜發布了確立贊同的單獨建議：此次調節獨立董事津貼符合公司的具體生產經營情況，符合公司可持續發展的必須，是企業參考其它同業競爭、同地域上市企業獨立董事薪酬狀況，同時結合地域社會經濟發展與公司具體情況等各項要素制訂的；有利于提升獨董勤懇責任的觀念和激發獨董的工作主動性，將有利于長期穩定發展趨勢，且決策制定合乎《中華人民共和國公司法》及其《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

獨董一致同意《關于調整獨立董事津貼的議案》，并同意將這個提案提交公司2023年第三次股東大會決議決議。

特此公告。

明冠新型材料有限責任公司股東會

2023年6月3日