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山東鋼鐵有限責任公司 有關獨立董事辭職的通知
股票簡稱：山東鋼鐵證券代碼：600022序號：2023-026
我們公司及股東會全體人員確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內容的實際、精準和完整性承當某些及法律責任。
山東鋼鐵有限責任公司（下稱“企業”）近日接到獨董徐金梧老先生、馬建春女性書面離職報告。徐金梧老先生、馬建春女性由于在企業出任獨董己滿六年，依據證監會《上市公司獨立董事規則》中關于發售公司獨立董事續任不得超過六年的要求，申請辦理辭掉公司獨立董事以及相關股東會專門委員會職位。
由于徐金梧老先生、馬建春小姐的離職可能導致企業獨立董事人數低于監事會成員的三分之一，及董事會提名委員會、風險管控與審計委員會、費用預算薪酬與考核委員會中獨董人數少于成員數或占比，依據《公司章程》要求，徐金梧老先生、馬建春小姐的離職報告必須在新一任獨董彌補其缺額后起效。在這以前，徐金梧老先生、馬建春女性將根據相關法律法規、政策法規，繼續履行其單獨董事職責。
企業將根據有關法定條件，及時完成新一任獨董及股東會專業委員會委員的選舉工作，并立即履行信息披露義務。
徐金梧老先生、馬建春女士在出任公司獨立董事期內盡職盡責、盡職履責，為公司發展持續發展和規范運作做出了重要貢獻，董事會對徐金梧老先生、馬建春女性表示衷心的感謝！
特此公告。
山東鋼鐵有限責任公司
股東會
2023年7月13日
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